Le autorità canadesi hanno affermato che stanno introducendo una nuova legge finanziaria che coinvolgerà i fornitori di servizi di criptovaluta. Questo perché è collegato ai regolamenti sul bilancio federale adottati nel 2024 e si tratta di una rendicontazione elaborata.
Tra le principali norme volte a prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo figurano la divulgazione annuale obbligatoria dei valori e dei dettagli delle transazioni e la divulgazione dei dati dei clienti. Tali regole, che dovranno essere implementate nel 2026, si applicheranno a te come fornitore di servizi, indipendentemente da dove ti trovi nella nazione. Ciò include agenzie, commercianti e operatori di cassieri di criptovalute.
Le autorità di regolamentazione canadesi intendono utilizzare il Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) una volta che sarà disponibile. Nel giugno 2022 anche l’OCSE ha sottoscritto la Carta in 15 punti. Ha intenzione di specializzarsi nel libero flusso di dati riguardanti gli affari crittografici. Questo progetto è condotto a sostegno di un’istruzione del G20 dello scorso aprile. Inoltre, ha esortato l’OCSE a ideare un meccanismo per ripristinare la trasparenza nel sistema finanziario.
Il Canada stanzia 51,6 milioni di dollari canadesi per CRA
Il governo canadese ha stanziato un budget di 51,6 milioni di dollari canadesi per la CRA. Nel corso dei cinque anni a partire dall’anno fiscale 2024-25 i fondi copriranno questa voce di bilancio. Furono commissionati blog per 5,2 milioni di dollari in più, di cui, negli anni successivi, furono incaricati. Questo schema di finanziamento aiuterà il lancio del nuovo strumento di reporting statistico.
Secondo esso, tali accordi saranno soggetti alla legislazione. Consistono in operazioni come coppie di scambio tra valuta fiat e criptovaluta, nonché scambi di coppie di diverse risorse crittografiche. Inoltre, il gioco copre anche i trasferimenti di risorse crittografiche. D’altro canto, verranno trattati diversamente rispetto agli altri criminali, che perderanno l’accesso al contante e ad altro denaro non rintracciabile. Pertanto, in futuro faranno parte di una giurisdizione estesa coperta dal meccanismo comune di segnalazione dell'OCSE.
Dettagli di conformità e applicazione
Queste società crittografiche dovranno riportare informazioni molto dettagliate sui clienti. Le banche ottengono nomi completi, indirizzi di residenza e date di nascita. Oltre agli indirizzi locali e al CNS, sono incluse anche alcune altre giurisdizioni. La CRA sarà alla base di tali standard di rendicontazione sulle residenze dei canadesi e dei non residenti .
Come previsto, il primo scambio di materiali segnalati avverrà nel 2027. Le aziende quindi hanno lungimiranza in questo caso e possono adeguare i loro sistemi e processi in tempo per conformarsi. L'obiettivo del regolamento è mantenere un ambiente affidabile per le transazioni crittografiche. Le criptovalute non solo finanziano i crimini fiscali e il riciclaggio di denaro, ma sono anche, come classificato dall'Interpol, dedicate alla sicurezza e alla protezione del mondo.
Per coincidenza, anche l’autorità canadese di regolamentazione dei valori mobiliari ha avanzato delle proposte a gennaio. Questa parte copre i tradizionali archivi di investimenti che hanno una partecipazione in asset crittografici. Le proposte vietano ai quant e ai rivenditori di negoziare partecipazioni in criptovalute a meno che questi fondi non soddisfino requisiti normativi specifici. Inoltre, i fondi pubblici, con questo tipo di regole, non sono autorizzati ad acquistare o possedere NFT. Un altro fattore che limita la capacità degli investitori di acquistare tali prodotti è la compatibilità del rischio con i prodotti di investimento destinati agli investitori al dettaglio.