Secondo una dichiarazione del tribunale di giovedì, la SEC sta perseguendo il defunto finanziatore di criptovalute Celsius Network e l'ex CEO della società Alex Mashinsky per quattro capi di imputazione per frode e un conteggio per violazione di titoli.
Alex Mashinsky, l'ex CEO del prestatore di criptovalute in bancarotta Celsius, sarebbe stato arrestato la mattina del 13 luglio. La notizia è arrivata poco dopo che la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha intentato una causa contro il prestatore di criptovalute lo stesso giorno.
Dalla sala del consiglio all'aula di tribunale: si dice che Alex Mashinsky sia stato arrestato
Bloomberg ha riferito che l'ex amministratore delegato è stato arrestato a seguito di un'indagine sul fallimento dell'azienda, citando fonti a conoscenza della situazione. Secondo i rapporti, Alex Mashinsky è stato accusato di frode e manipolazione del mercato. L'arresto di Mashinsky e la causa contro Celsius arrivano solo pochi mesi dopo che la SEC ha intentato causa contro Binance e Coinbase.
Il 14 luglio 2012, Celsius Network ha presentato istanza di protezione dal fallimento. Alex Mashinsky è stato recentemente giudicato colpevole dagli investigatori della Commodity Futures Trading Commission, che hanno stabilito che l'ex CEO ha violato numerose normative statunitensi prima del crollo della società nel 2022.
L'indagine contro l'ex amministratore delegato è iniziata il 5 gennaio dopo che il procuratore generale di New York ha intentato una causa contro Mashinsky. Il procuratore generale di New York ha affermato che l'ex amministratore delegato ha ingannato gli investitori e causato perdite per miliardi di dollari.
I problemi per Celsius e il suo ex CEO sono iniziati nel giugno dello scorso anno, quando la piattaforma di prestito di criptovalute ha sospeso bruscamente i prelievi. Il 16 giugno 2022 cinque autorità di regolamentazione dei valori mobiliari degli Stati Uniti hanno avviato un'indagine su Celsius e la piattaforma ha dichiarato bancarotta un mese dopo.
Un'indagine della CFTC ha rivelato che Celsius e il suo ex CEO hanno violato diverse leggi bancarie mentre la loro base di clienti soffriva del più ampio inverno delle criptovalute che ha visto l'implosione dell'ecosistema Terra-Luna seguito dal crollo dell'hedge fund di criptovalute Three Arrow Capital e FTX uniti in seguito.
Celsius Network citato in giudizio da SEC, CFTC e FTC
Le accuse del DOJ sono state sostenute da un'ondata di azioni legali intentate contro Alex Mashinsky e Celsius dalla Securities and Exchange Commission (SEC), dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e dalla Federal Trade Commission (FTC).
La mossa arriva dopo che la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha apparentemente stabilito che Celsius e Mashinsky hanno violato varie normative statunitensi prima della caduta della società lo scorso anno.
Bloomberg ha anche riferito il 6 luglio che gli avvocati della sezione di applicazione della CFTC hanno stabilito che Celsius ha ingannato gli investitori e non si è registrato presso l'autorità di regolamentazione, mentre Mashinsky ha violato varie normative statunitensi.
L'azione e l'arresto sono avvenuti lo stesso giorno in cui Celsius ha annunciato di aver avviato le procedure volontarie del Capitolo 11. Secondo la società, Celsius ha in mano 167 milioni di dollari in contanti, Celsius afferma che i soldi saranno utilizzati per assistere "alcune operazioni durante il processo di ristrutturazione".
Questa è la decisione giusta per la nostra comunità e la nostra azienda […] Abbiamo un team forte ed esperto per guidare Celsius attraverso questo processo. Sono fiducioso che quando guarderemo indietro alla storia di Celsius, lo vedremo come un momento determinante, in cui agire con determinazione e fiducia ha servito la comunità e rafforzato il futuro dell'azienda.
Alex Mashinsky.
In una causa separata, la CFTC ha affermato che la società e Mashinsky si sono impegnate in un "piano per frodare centinaia di migliaia di clienti rappresentando in modo errato la sicurezza e la redditività della sua piattaforma finanziaria basata su risorse digitali". Nonostante il deterioramento delle condizioni di mercato, la società "ha promosso la sicurezza e la fattibilità di Celsius e non ha rivelato queste perdite ai clienti", secondo il deposito.