Le vittime di frode di criptovaluta dello schema di investimento BitConnect sperimenteranno un certo sollievo dall'operazione di frode multimiliardaria dopo che un giudice ha ordinato loro di ottenere una parte di una restituzione di $ 17 milioni.
Secondo una dichiarazione rilasciata lo stesso giorno dal Dipartimento di giustizia (DOJ), il 12 gennaio il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale della California ha ordinato un risarcimento per la "massiccia" frode.
800 vittime del regime, che provengono da 40 paesi diversi, avranno diritto a ricevere una piccola parte dei 17 milioni di dollari di restituzione, che è il processo di rimborso al legittimo proprietario della proprietà o l'intero importo delle perdite.
Bitconnect saccheggiato fino a $ 2,4 miliardi
Secondo la dichiarazione del DOJ, la piattaforma di criptovaluta era una piattaforma fittizia per il prestito di criptovaluta che pubblicizzava le proprie tecnologie proprietarie, come "Bitconnect Trading Bot" e "Volatility Software", che promettevano agli investitori profitti garantiti. Garantiva un rendimento medio dell'1% al giorno o del 3.700% annuo.
Gli investitori scambierebbero Bitcoin con Bitconnect Coin (BCC), che potrebbe poi essere prestato a vari tassi di interesse.
"Poiché i primi investitori venivano premiati con fondi generati da nuovi investitori, l'intera rete finì per essere uno schema Ponzi da manuale".
La piattaforma di criptovaluta ha iniziato ad operare nel 2016 ma è stata chiusa nel 2018 dopo aver saccheggiato 2,4 miliardi di dollari da oltre 4.000 utenti in 95 paesi. Il DOJ ha sporto denuncia contro Satish Kumbhani, il presunto fondatore di Bitconnect, nel febbraio 2022. In India, è anche al centro di un'inchiesta della polizia, e ora non si sa dove si trovi.
Glenn Arcaro, il principale promotore di Bitconnect con sede negli Stati Uniti, ha ammesso la colpevolezza delle accuse di cospirazione per commettere frodi via cavo nel settembre 2021 e gli è stato ordinato di rimborsare agli investitori 24 milioni di dollari.
Il DOJ sostiene che Arcaro e altri abbiano utilizzato il 15% dei fondi degli investitori di Bitconnect per un fondo nero che è stato utilizzato per il proprietario e altri promotori della società. Arcaro ha ricevuto una pena detentiva di 38 mesi il 16 settembre 2022 per il suo coinvolgimento in Bitconnect.