La truffa delle criptovalute continua ad affliggere il mondo delle risorse in valuta digitale, attirando investitori ignari con promesse di rendimenti incredibili. L'anno 2022 ha visto un aumento significativo della prevalenza di questi schemi fraudolenti, con un enorme pagamento di 7,8 miliardi di dollari alla piramide delle criptovalute e agli schemi Ponzi a livello globale, come rivelato in un rapporto della società di intelligence blockchain TRM Labs.
Tra queste pratiche ingannevoli, gli schemi Ponzi sono emersi come una forma particolarmente distruttiva di truffa crittografica, scatenando il caos sugli individui e sul più ampio ecosistema finanziario.
Nonostante il crollo dei prezzi delle criptovalute durante il mercato ribassista in corso, è evidente che la criminalità legata alle criptovalute non ha subito una diminuzione proporzionale.
Giocatori famigerati nella scena della truffa crittografica
Nel 2022 , due importanti schemi Ponzi crittografici, Forsage e Trade Coin Club, sono stati sottoposti a controllo legale per le loro attività fraudolente. Forsage ha attirato gli investitori offrendo loro rendimenti sostanziali attraverso i contratti Ethereum e BNB Smart Chain. Operando attraverso due entità collegate, questo schema è riuscito ad accumulare quasi 974 milioni di dollari da individui ignari.
D'altra parte, Trade Coin Club ha attirato oltre 100.000 investitori promettendo profitti lucrosi attraverso il suo scambio di criptovalute. Tuttavia, lo schema è crollato dopo aver incassato oltre $ 295 milioni. In risposta alle loro pratiche ingannevoli, sia Forsage che Trade Coin Club hanno subito sanzioni dalla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti.
I ricercatori che hanno indagato sulle criptovalute Ponzi e sugli schemi piramidali nel rapporto di TRM Labs hanno scoperto che 10 dei più grandi schemi rappresentavano circa il 54% dell'importo totale coinvolto in tali attività fraudolente.
Inoltre, è stato rivelato che una parte significativa degli schemi di frode sugli investimenti nel 2022 ha preso di mira la blockchain Tron, con uno sbalorditivo 40% del volume totale degli investimenti in entrata attribuito a questa piattaforma.
Questo aumento delle attività fraudolente su Tron è stato prevalentemente facilitato da Tether (USDT), uno stablecoin emesso sulla blockchain. Comparativamente, nel 2021, il coinvolgimento di Tron in schemi di frode sugli investimenti ammontava solo al 17% del volume totale.
Scam crittografico: il fascino della ricchezza rapida e della FOMO
Nonostante i ripetuti avvertimenti e la crescente consapevolezza sui rischi associati agli schemi Ponzi crittografici, le persone continuano a essere vittime di questi schemi fraudolenti.
Gli schemi di Crypto Ponzi spesso promettono profitti straordinari in un breve periodo, attingendo ai desideri delle persone di ottenere guadagni sostanziali nel volatile mercato delle criptovalute. La paura di perdere (FOMO) questi potenziali profitti spinge le persone a investire senza condurre ricerche approfondite o due diligence.
Inoltre, la natura complessa e tecnica delle criptovalute può intimidire molte persone. Gli autori di truffe crittografiche approfittano di questa mancanza di comprensione e la sfruttano presentando i loro schemi come opportunità di investimento innovative a cui solo pochi eletti possono accedere.
Creano un'illusione di esclusività, facendo credere alle potenziali vittime di far parte di un gruppo esclusivo di primi utenti che raccoglieranno immense ricompense.
Gli esperti avvertono che è fondamentale che le persone si istruiscano sui rischi connessi a una truffa crittografica, rimangano scettici nei confronti di promesse irrealistiche e chiedano consiglio a fonti affidabili prima di investire i loro sudati guadagni in qualsiasi impresa di criptovaluta.
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