Lo scambio di criptovalute – Bitzlato – ha consentito ai clienti di prelevare fino al 50% dei loro fondi bitcoin bloccati nella sede.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha chiuso l'azienda a gennaio con l'accusa di aver elaborato fondi illegali per un valore di oltre 700 milioni di dollari e ha arrestato il suo fondatore, Anatoly Legkodymov.
Concessione di un certo accesso
La società ha rivelato che gli utenti potevano ritirare un massimo del 50% dei loro beni precedentemente congelati dalle autorità. Coloro che desiderano farlo dovrebbero utilizzare il bot di Telegram – bz_phoenix_bot – per spostare fondi su un altro scambio o un portafoglio esterno.
Ogni prelievo viene elaborato in bitcoin poiché l'azienda ha convertito tutte le partecipazioni di altcoin in BTC quando il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha chiuso la piattaforma quasi due mesi fa.
La società ha inoltre esortato i clienti a premere il pulsante "Supporta Bitzlato" quando si utilizza la funzione, che potrebbe aiutare il team a "ripristinare la giustizia" e garantire l'accesso al restante 50% delle risorse.
Alcuni utenti hanno già ritirato le loro partecipazioni, mentre altri hanno affermato di essere in grado di spostare la loro scorta su altri scambi, come Bybit. D'altra parte, alcuni preferiscono mantenere le proprie proprietà a Bitzlato, sperando che l'entità fornisca un servizio per il trading di criptovalute peer-to-peer (P2P) entro l'inizio di aprile 2023.
La piattaforma ha fatto notizia a metà gennaio dopo che il DOJ degli Stati Uniti, sostenuto da Europol, ha interrotto le sue operazioni. Secondo le accuse dei funzionari, era un focolaio di attività criminali, elaborando transazioni illecite per un valore di oltre 700 milioni di dollari.
Il DOJ ha anche arrestato il fondatore di Bitzlato – Anatoly Legkodymov – con l'accusa di aver gestito un'attività di trasferimento di denaro senza licenza. I pubblici ministeri hanno insistito sul fatto che lo scambio non ha implementato i necessari standard antiriciclaggio e ha richiesto solo un'autorizzazione minima da parte dei clienti.
“Il risultato è stato che Bitzlato è diventato un rifugio sicuro per i criminali, come spacciatori e gruppi di ransomware. Sapevano che quando la polizia avesse rintracciato i loro fondi a Bitzlato, Bitzlato non sarebbe stato in grado di rivelare le vere identità dei suoi utenti”, ha affermato Breon Peace, un avvocato statunitense a Brooklyn.
La connessione con il mercato di Hydra
Diverse fonti hanno indicato che Bitzlato, collegato alla Russia, ha facilitato una notevole somma di transazioni illecite di criptovaluta per gli utenti di Hydra Market. Quest'ultimo era un mercato del Dark Web coinvolto nel traffico di droga, riciclaggio di denaro e altre attività criminali.
Le forze dell'ordine tedesche hanno chiuso i suoi server nell'aprile 2022, confiscando 543 BTC, per un valore di circa 25 milioni di dollari all'epoca.
Il post Bitzlato ripristina l'accesso parziale alle partecipazioni BTC 2 mesi dopo la chiusura è apparso per la prima volta su CryptoPotato .