Le criptovalute dovrebbero essere resistenti alla censura… Scambi di criptovalute, non tanto. Bittrex lo ha scoperto nel modo più duro dopo una multa record inflitta dalle autorità di regolamentazione statunitensi.
L'11 ottobre, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti e il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) hanno annunciato che Bittrex, un exchange di criptovalute con sede a Washington, sarà multato di 53 milioni di dollari per aver violato più leggi sui titoli.
Secondo la dichiarazione , Bittrex ha violato le leggi sulle sanzioni e gli obblighi antiriciclaggio, provocando due multe rispettivamente di oltre $ 24 milioni e $ 29 milioni. Questa sarebbe la più grande azione esecutiva mai imposta dall'OFAC su uno scambio di criptovalute.
I paesi sanzionati hanno spostato quasi $ 263 milioni in Bittrex
Secondo l'OFAC, Bittrex ha consentito a persone provenienti da Crimea, Cuba, Iran, Sudan e Siria di utilizzare la sua piattaforma per spostare quasi $ 263.451.600,13 tra marzo 2014 e dicembre 2017.
Bittrex ha accettato di pagare $ 24.280.829,20 alle autorità di regolamentazione statunitensi per aver commesso 116.421 violazioni apparenti di più programmi di sanzioni e $ 29.280.829,20 per le sue violazioni intenzionali del programma AML della BSA e dei requisiti SAR.
La sanzione sottolinea l'importanza di attuare controlli adeguati in conformità con le sanzioni e gli obblighi antiriciclaggio (AML) del Bank Secrecy Act (BSA) nei confronti dell'industria delle criptovalute, secondo OFAC.
Ha inoltre affermato che "l'inazione", la mancanza di un'adeguata ricerca di base o la mancata segnalazione di un utente sospetto non conforme può comportare violazioni delle normative OFAC e FinCEN, consentendo potenzialmente il compimento di atti illegali attraverso le loro piattaforme.
Le autorità di regolamentazione non permetteranno agli scambi di chiudere un occhio sulle sanzioni
Andrea Gacki, capo dell'Ofac, ha affermato che ogni volta che le aziende non rispettano efficacemente le sanzioni, "possono diventare un veicolo per attori illeciti che minacciano la sicurezza nazionale degli Stati Uniti".
Inoltre, Gacki ha osservato che tutti gli scambi a livello globale dovrebbero avere un'adeguata conoscenza dei propri clienti; in caso contrario, saranno ritenuti responsabili in tribunale per aver consentito qualsiasi violazione delle sanzioni statunitensi.
“I cambi di valuta virtuali che operano in tutto il mondo dovrebbero capire sia chi che dove si trovano i loro clienti. L'OFAC continuerà a ritenere responsabili le aziende, nel settore delle valute virtuali e altrove, la cui mancata attuazione di controlli appropriati porta a violazioni delle sanzioni".
Himamauli Das, direttore ad interim di FinCEN, ha affermato che Bittrex ha avuto un'esecuzione impropria dei controlli AML e SAR, esponendo gli Stati Uniti a minacce come transazioni da parte di persone che vivono in giurisdizioni sanzionate, mercati darknet e attacchi ransomware .
Questo annuncio arriva tra i maggiori sforzi da parte del governo degli Stati Uniti per controllare l'industria delle criptovalute. Oltre a Bittrex, è stata recentemente annunciata un'indagine su Kraken e la SEC ha menzionato in una recente denuncia che Coinbase potrebbe aver elencato una manciata di titoli , tra cui AMP (AMP), Rally (RLY), DerivaDEX (DDX), XYO (XYO ), Rari Governance Token (RGT), LCX (LCX), Powerledger (POWR), DFX Finance (DFX) e Kromatika (KROM). Sta anche indagando su Yuga Labs, considerando che i Bored Ape Yacht Club NFT e la criptovaluta ApeCoin potrebbero essere titoli .
Se ciò non bastasse, il capo della SEC ha affermato che tutte le transazioni di Ethereum potrebbero rientrare nella giurisdizione statunitense , e la maggior parte delle criptovalute potrebbero essere titoli . Si tratterebbe di un punto di vista estremo, ma sicuramente da tenere in considerazione nei futuri scenari normativi.
Il post Bittrex multato con $ 53 milioni per aver violato le leggi antiriciclaggio è apparso per la prima volta su CryptoPotato .