Il Dipartimento di Giustizia (DOJ) ha annunciato il 10 luglio che HDR Global Trading Limited, noto come l'exchange di criptovalute BitMEX, si è dichiarato colpevole di aver violato il Bank Secrecy Act (BSA).
Il Dipartimento di Giustizia ha affermato che BitMEX operava senza un adeguato programma antiriciclaggio (AML). I fondatori di BitMEX, Arthur Hayes, Benjamin Delo, Samuel Reed e il primo dipendente, Gregory Dwyer, hanno affrontato le accuse.
BitMEX risponde alle accuse del Dipartimento di Giustizia
Nonostante operi negli Stati Uniti e serva i propri clienti, BitMEX richiedeva solo un indirizzo email per l'accesso, ignorando i requisiti "conosci il tuo cliente" (KYC). Secondo il Dipartimento di Giustizia, questa negligenza ha facilitato attività illecite attraverso la piattaforma.
Il procuratore americano del distretto meridionale di New York, Damian Williams, ha sottolineato la gravità del reato. Ha affermato che le azioni dell'exchange rappresentano una minaccia considerevole per l'integrità del sistema finanziario.
"Come hanno ammesso i fondatori di BitMEX davanti a un tribunale federale, la società ha operato senza un programma antiriciclaggio significativo, aprendosi al riciclaggio di denaro e a schemi di evasione delle sanzioni", ha affermato Williams.
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Inoltre, Christie M. Curtis, vicedirettore responsabile ad interim dell'FBI, ha osservato che motivazioni di profitto hanno portato alle credenziali di accesso al servizio permissive dell'exchange e alla non conformità intenzionale.
"L'appello di oggi rappresenta la ferma dedizione dell'FBI nel garantire il rispetto di tutte le leggi finanziarie statunitensi, proteggere il sistema finanziario statunitense e ritenere responsabili coloro che tentano di stabilire una soluzione alternativa per i profitti", ha affermato Curtis.
In risposta all'annuncio del Dipartimento di Giustizia, BitMEX ha risposto affermando che l'accusa di BSA, precedentemente avanzata contro i suoi fondatori nel 2020 e condannata nel 2022 , non è nuova. L'azienda sottolinea che da allora ha completamente risanato le sue operazioni .
"I nostri utenti, partner e stakeholder normativi riconoscono che i nostri standard di conformità sono cambiati in modo incommensurabile dal periodo soggetto all'addebito BSA", si legge nella dichiarazione ufficiale di BitMEX.
La società ha inoltre osservato che tali oneri non avrebbero avuto alcun impatto sulle sue operazioni commerciali. Ribadisce il proprio impegno a mantenere i più elevati standard di sicurezza, fiducia e stabilità finanziaria.
BitMEX sostiene che non dovrebbero essere imposte ulteriori sanzioni a causa degli importi ingenti già pagati dai suoi fondatori e attraverso gli accordi con CFTC e FinCEN. La società ha inoltre osservato che tali oneri non avrebbero avuto alcun impatto sulle sue operazioni commerciali. Ribadisce il proprio impegno a mantenere i più elevati standard di sicurezza, fiducia e stabilità finanziaria.
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Il caso BitMEX riflette un più ampio controllo normativo sul settore delle criptovalute. Altri importanti scambi, come Binance, hanno subito sanzioni simili .
Il fondatore ed ex CEO di Binance, Changpeng Zhao, è stato recentemente condannato a quattro mesi di prigione federale per non aver implementato protocolli antiriciclaggio appropriati. Anche i tribunali statunitensi si preparano a condannare individui legati al defunto exchange di criptovalute FTX.
Il post BitMEX risponde all'annuncio di colpevolezza per violazione della BSA da parte del DOJ, afferma che "Niente di nuovo" è apparso per la prima volta su BeInCrypto .