Ilya Lichtenstein, l'uomo dietro il saccheggio di miliardi di dollari da parte di Bitfinex, sta ora aiutando i pubblici ministeri federali a costruire un caso contro Bitcoin Fog, un servizio di mixaggio di criptovalute.
Lichtenstein si è dichiarato colpevole di riciclaggio di denaro lo scorso anno dopo aver hackerato Bitfinex ed essere riuscito a farla franca con Bitcoin del valore di 3,6 milioni di dollari.
Lichtenstein testimonia al processo di Washington
Secondo Bloomberg, Lichtenstein è comparso questa settimana in un processo a Washington, DC, in cui Roman Sterlingov è stato accusato di gestire un servizio di mixing utilizzato da criminali del dark web. L'hacker di Bitfinex è stato nominato testimone del governo statunitense che ha collaborato alle accuse relative al riciclaggio di denaro associato alla piattaforma.
Lichtenstein ha detto alla giuria di aver utilizzato diversi mixer, tra cui Bitcoin Fog, per oscurare i fondi rubati dall'hacking di Bitfinex . Ha testimoniato di aver utilizzato il servizio circa dieci volte per riciclare fondi. Tuttavia, ha affermato che la piattaforma non era il suo principale metodo di riciclaggio di denaro poiché in seguito è passato ad altri servizi più adatti al suo scopo, come Helix.
Le autorità statunitensi hanno accusato Sterlingov, cittadino russo-svedese, di aver gestito il servizio di mixaggio di denaro. Accusano Sterlingov di aver ricevuto milioni di dollari dai mercati della darknet legati al traffico di droga illegale.
Tor Ekeland, l'avvocato di Sterlingov, sostiene che non esistono prove, come registri dei server e resoconti di testimoni oculari che colleghino Lichtenstein alla piattaforma. Ekeland ha ulteriormente insistito su Lichtenstein durante il processo chiedendogli se sapesse o comunicasse con l'imputato, cosa che ha negato.
L'avvocato ha poi indagato sull'uso di droga di Lichtenstein, facendo riferimento a precedenti testimonianze in cui Lichtenstein aveva ammesso di aver acquistato funghi e LSD sui mercati della rete oscura. Tuttavia, ha chiarito di essere stato sobrio durante gli hack.
Sterlingov si trova ad affrontare molteplici accuse, tra cui riciclaggio di denaro, gestione di un'attività di trasferimento di denaro senza licenza e attività di trasmissione di denaro senza la licenza richiesta nel Distretto di Columbia.
L'hacker di Bitfinex rivela il movente
Durante la sua testimonianza, Lichtenstein ha sottolineato il motivo dell'hacking di Bitfinex nel 2016, affermando di aver avuto problemi con la sua startup tecnologica a San Francisco. Ha inoltre spiegato che durante quel periodo era esaurito dagli affari in difficoltà. Successivamente, ha reclutato sua moglie, Heather Morgan, per aiutarla a nascondere l'origine dei fondi. Morgan, che si autodefiniva il “Coccodrillo di Wall Street”, cercava il riconoscimento sui social media rappando sulle strategie di investimento.
Il governo sostiene che la coppia abbia utilizzato identità contraffatte per aprire conti online, mascherando la traccia delle transazioni depositando e prelevando fondi attraverso scambi di criptovalute e mercati della darknet. Secondo le affermazioni del governo, alcuni fondi sottratti sono stati destinati all'acquisto di token non fungibili (NFT), oro e buoni regalo Walmart.
Nell'agosto 2023, Lichtenstein e sua moglie si sono dichiarati formalmente colpevoli di accuse di riciclaggio di denaro e associazione a delinquere per commettere frodi, ponendo fine a un mistero durato sette anni.
Il post L'hacker di Bitfinex diventa testimone dello stato nel processo di Bitcoin Fog Mixer: il rapporto è apparso per la prima volta su CryptoPotato .