A differenza del token BCC morto diversi anni fa, il caso di Bitconnect – il progetto di criptovaluta che ha dato origine alla suddetta criptovaluta – è ancora tutt'altro che concluso.
Questo venerdì, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato che uno dei fondatori di BitConnect è stato formalmente incriminato con l'accusa di frode associata al più famoso schema Ponzi nel mondo delle criptovalute.
Il dramma non è finito
In un comunicato stampa ufficiale , il Dipartimento di Giustizia ha affermato che Satish Kumbhani, 36 anni, di Hemal, India; era stato accusato di cospirazione per commettere frode telematica, frode telematica, cospirazione per commettere manipolazione dei prezzi delle merci, operazione di un'attività di trasmissione di denaro senza licenza e cospirazione per commettere riciclaggio di denaro internazionale.
Tutti gli addebiti sono associati al funzionamento di Bitconnect. Questo servizio è stato venduto come un programma di prestito che alla fine si è rivelato un business piramidale di dimensioni globali, classificandosi al 20° posto nell'elenco delle criptovalute con la maggior capitalizzazione di mercato.
Come spiegato dal Dipartimento di Giustizia, Kumbhani ha frodato un numero imprecisato di investitori, ottenendo quasi 2,4 miliardi di dollari in fondi illeciti.
Kumbhani ha creato uno schema in cui ha offerto un servizio di trading bot e un software di volatilità, promettendo che coloro che hanno utilizzato Bitconnect avrebbero realizzato profitti sostanziali in criptovaluta. La realtà era che i clienti guadagnavano in proporzione alle persone che riuscivano a coinvolgere nell'attività e venivano pagati con denaro proveniente da nuovi utenti, caratteristica di uno schema Ponzi.
L'agente speciale in carica Eric B. Smith del Cleveland Field Office dell'FBI ha dichiarato in dichiarazioni ufficiali che il caso Bitconnect era indicativo della portata delle operazioni dei truffatori che entrano nel mondo delle criptovalute, alla ricerca di un'opportunità per eludere la legge:
"L'accusa di oggi ribadisce l'impegno dell'FBI nell'identificare e affrontare i cattivi attori che frodano gli investitori e infangano la capacità degli imprenditori legittimi di innovare all'interno dello spazio emergente delle criptovalute. Vestire un vero e proprio schema di frode con una nuova svolta e basarlo all'estero non scoraggerà la determinazione e la dedizione dell'FBI a indagare meticolosamente e ad assicurare alla giustizia tali truffatori".
Anche la SEC ha una storia con Bitconnect
Come riportato in precedenza da Cryptopotato, le autorità statunitensi hanno indagato attivamente sul caso, dando la caccia a tutte le persone coinvolte e cercando di sequestrare quanto più denaro possibile. Nel maggio 2021, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha intentato una causa contro cinque persone associate a BitConnect. Satish Kumbhani non era nell'elenco.
Poco dopo, la SEC ha raggiunto un accordo con tre di loro, ottenendo oltre $ 12 milioni in BTC e valuta fiat sotto forma di sanzioni.
E alla fine dell'anno scorso, la SEC ha ottenuto una sentenza contro Glenn Arcaro e la sua società Future Money per violazioni del Securities Act e dell'Exchange Act.