Le vittime dello schema Ponzi BitConnect potrebbero finalmente trovare un po' di tregua. Il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale della California ha ordinato la restituzione di oltre 17 milioni di dollari a quasi 800 vittime provenienti da oltre 40 paesi diversi a causa delle loro perdite di investimento in BitConnect, che ha frodato migliaia di investitori in tutto il mondo.
Il comunicato stampa ufficiale del Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti (DOJ) affermava:
“In verità, tuttavia, BitConnect ha gestito uno schema Ponzi da manuale pagando i precedenti investitori BitConnect con denaro di investitori successivi. Arcaro e i suoi co-cospiratori hanno assicurato che fino al 15% del denaro investito in BitConnect andasse direttamente in un fondo nero da utilizzare a beneficio del suo proprietario e dei suoi promotori.
Orchestratore della truffa BitConnect: Satish Kumbhani
Lanciato nel 2016, BitConnect ha raggiunto una capitalizzazione di mercato massima di 3,4 miliardi di dollari. Tuttavia, il suo disfacimento è iniziato un anno dopo, dopo che il governo del Regno Unito ha emesso un avviso per dimostrare la sua legittimità. Nel gennaio 2018, BitConnect ha ricevuto un cessate il fuoco dal Texas State Securities Board, sostenendo che la società gestiva uno schema Ponzi.
In precedenza è stato riferito che il fondatore dell'azienda Satish Kumbhani è stato incriminato per aver sottratto 2,4 miliardi di dollari agli investitori nel febbraio 2022. È stato schiaffeggiato per cospirazione per commettere frode telematica, frode telematica, cospirazione per commettere manipolazione dei prezzi delle materie prime, gestione di un'attività di trasmissione di denaro senza licenza, e cospirazione per commettere riciclaggio internazionale di denaro da parte del Dipartimento di Giustizia.
Non si sa ancora dove si trovi Kumbhani.
Frase di Glenn Arcaro
Il principale promotore di BitConnect con sede negli Stati Uniti, Glenn Arcaro, si è dichiarato colpevole di cospirazione per commettere frodi via cavo il 16 settembre 2021. Ha ammesso di aver cospirato con altri dirigenti per sfruttare l'interesse degli utenti per le risorse crittografiche commercializzando in modo fraudolento l'ICO e lo scambio di BitConnect come un investimento redditizio .
Il DOJ ha accusato Arcaro e co-cospiratori di aver ingannato gli investitori sul "Programma di prestito" della piattaforma. Ha anche pubblicizzato che gli strumenti utilizzati da BiConnect – "BitConnect Trading Bot" e "Volatility Software" potrebbero generare profitti sostanziali facendo trading sulla volatilità dei mercati degli scambi di criptovalute.
Tuttavia, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, in un'indagine parallela, ha scoperto che gli operatori dell'exchange ormai defunto utilizzavano i fondi degli investitori per i loro guadagni personali e li inviavano a portafogli digitali sotto il controllo dei fondatori. Arcaro è stato condannato l'anno scorso a poco più di 3 anni di reclusione.
Il post Vittime di $ 2,4 miliardi BitConnect Ponzi per ricevere $ 17 milioni in restituzione è apparso prima su CryptoPotato .