Un investigatore statunitense presenta una petizione a un tribunale distrettuale per sequestrare i beni di un presunto truffatore di Bitcoin Scott Reed.
L'agente dei servizi segreti Jason B. Brown ha presentato una petizione al tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto orientale del Tennessee a Knoxville per sequestrare un iPhone e altre apparecchiature informatiche che Reed ha utilizzato per guadagnare Bitcoin sul dark web.
Reed ha violato le carte di credito per guadagnare Bitcoin
Ex ingegnere del software, Reed ha hackerato carte di credito per acquistare carte regalo iTunes e Google da vendere in cambio di Bitcoin sul dark web. Il mercato era noto per lo spaccio di droga, informazioni finanziarie rubate e pornografia infantile.
Secondo Brown, Reed ha convertito i proventi delle vendite in dollari USA e li ha depositati in due conti BitPay con i numeri 4179470003708205 e 4179470004143808.
Poteva quindi accedere ai fondi tramite una carta di debito BitPay. Reed deteneva $ 13.595,48 nei suoi conti BitPay.
Brown ha chiesto al tribunale il permesso di sequestrare i fondi e altri beni elettronici, inclusi laptop, tablet e dispositivi di archiviazione per computer oltre all'iPhone.
Precedenti ricerche nella residenza di Reed hanno rivelato attrezzature per la replica di carte di credito e software per punti vendita.
BitPay ha congelato volontariamente i fondi di Reed dopo il suo arresto iniziale. Reed è morto l'8 febbraio 2023 al Fort Sanders Regional Medical Center di Knoxville.
Gli investigatori statunitensi hanno sequestrato 7 miliardi di dollari in criptovalute lo scorso anno, inclusi 3,6 miliardi di dollari dall'iconico hack Bitfinex del 2016. Le autorità hanno anche annunciato nel novembre dello scorso anno il sequestro di 3,36 miliardi di dollari dal mercato darknet Silk Road un anno prima.
I ricavi Darknet sono diminuiti del 50% nel 2022
L'anno scorso, la polizia metropolitana di Londra ha rintracciato transazioni crittografiche nel darknet legate alla droga per assistere il lato operativo di un'indagine finanziaria.
Attraverso strumenti forensi, hanno scoperto un indirizzo di portafoglio che ha ricevuto fondi significativi dalla Spagna, suggerendo che questa entità importasse droga nel Regno Unito
Secondo il rapporto sui crimini crittografici di Chainalysis 2023, le entrate del mercato dei negozi di darknet e frodi sono diminuite di quasi il 50% a $ 1,5 miliardi l'anno scorso.
Il mercato più redditizio Hydra Darknet ha guadagnato oltre $ 500 milioni spacciando droga e servizi di riciclaggio di denaro. È stato chiuso dalle autorità statunitensi e tedesche lo scorso anno, con le forze dell'ordine che hanno sequestrato $ 25 milioni in Bitcoin.
I negozi di frodi, che vendono carte di credito e altre informazioni di identificazione personale, hanno registrato un drastico calo delle entrate. La chiusura di importanti venditori come Bypass Shop ha in parte innescato questo declino.
Per l'ultima analisi di Bitcoin (BTC) di BeInCrypto, fai clic qui .
Il post Bitcoin Fraudster Has Assets Targeted by US Secret Service è apparso per la prima volta su BeInCrypto .