Bitcoin Depot ha finalmente introdotto una nuova norma che richiede la verifica dell'identità per tutte le transazioni. L'azienda ha introdotto il nuovo controllo dell'identità per prevenire le frodi agli sportelli bancomat per criptovalute e migliorare il suo programma di conformità.
Il gestore degli sportelli bancomat Bitcoin ha avviato un'implementazione graduale della nuova norma. I clienti devono esibire un documento d'identità per ogni transazione presso i suoi sportelli, con l'obiettivo di migliorare la protezione contro le truffe legate agli sportelli bancomat per criptovalute.
Bitcoin Depot è attiva dal 2016 e conta oltre 25.000 sportelli in tutto il mondo. L'azienda è il primo grande operatore di sportelli bancomat BTC a richiedere la verifica dell'identità per ogni transazione.
La policy è stata attivata questo mese e ora è applicata a tutti i chioschi Bitcoin Depot negli Stati Uniti. Il suo obiettivo è "prevenire la condivisione di account, il furto di identità e i tentativi di acquisizione di account, man mano che la sua implementazione prosegue".
Il comunicato non ha ancora fornito indicazioni ufficiali sui tempi di implementazione in altri Paesi. Tuttavia, l'implementazione della nuova policy negli Stati Uniti arriva dopo che Bitcoin Depot ha dovuto affrontare crescenti reclami relativi a truffe sugli sportelli bancomat BTC.
Bitcoin Depot paga 1,9 milioni di dollari alle vittime di truffe
Secondo un rapporto di Cryptopolitan, Bitcoin Depot pagherà 1,9 milioni di dollari al Maine per risolvere le controversie relative alle truffe sui suoi dispositivi.
Il Bureau of Consumer Credit Protection (BCCP) ha trascorso due anni a indagare sulle attività dei chioschi di Bitcoin Depot. L'inchiesta è stata avviata dopo che i residenti hanno sporto denuncia, sostenendo che i truffatori avevano utilizzato i chioschi dell'azienda per truffarli.
Bitcoin Depot deve pagare 1,9 milioni di dollari in base all'accordo BCCP per risarcire i cittadini del Maine che hanno perso denaro a causa delle truffe ai suoi chioschi in tutto lo Stato.
I residenti del Maine truffati tramite i chioschi Bitcoin Depot hanno diritto al rimborso ai sensi dell'accordo statale. Le vittime hanno diritto al rimborso se hanno vissuto nel Maine dal 2022 al 2025 e hanno utilizzato un chiosco Bitcoin Depot per convertire denaro in criptovaluta. Devono inoltre aver trasferito il denaro su un portafoglio non ospitato controllato da un truffatore.
Le vittime devono presentare una richiesta di risarcimento entro e non oltre il 1° aprile 2026 e i rimborsi sono previsti per maggio 2026.
Le truffe agli sportelli bancomat Bitcoin costano agli americani 333,5 milioni di dollari
Ma secondo i dati dell'FBI, nel 2025 gli americani hanno perso oltre 333,5 milioni di dollari a causa delle truffe aglisportelli bancomat Bitcoin . Questa cifra è di gran lunga superiore a quella che Bitcoin Depot sta pagando ai residenti del Maine.
Nel 2024, l'FBI ha segnalato perdite per 250 milioni di dollari a causa di frodi ai chioschi di criptovalute. Da allora, la cifra è aumentata del 33,4%, raggiungendo i 333,5 milioni di dollari in un anno.
Coin ATM Radar mostra che i primi 10 operatori gestiscono 27.419 sportelli bancomat per criptovalute negli Stati Uniti. Ciò equivale all'87,7% di tutti i chioschi per criptovalute del Paese. Il restante 12,3%, ovvero 3.838 sportelli bancomat per criptovalute, è gestito da 131 operatori.
Il numero di sportelli bancomat per criptovalute è aumentato notevolmente negli Stati Uniti, passando da 4.251 a 31.256 chioschi distribuiti in tutto il Paese. A febbraio 2026, negli Stati Uniti sono stati installati 254 chioschi per criptovalute. La velocità di installazione è in media di 16 chioschi al giorno. Questo crea maggiori opportunità per i truffatori di prendere di mira nuove vittime.
Athena Bitcoin, un gestore di sportelli bancomat per criptovalute, è stato oggetto di numerose cause legali e azioni esecutive.
Il Procuratore Generale del Distretto di Columbia ha citato in giudizio l'azienda lo scorso settembre. La causa sostiene che Athena Bitcoin abbia consapevolmente facilitato frodi tramite i suoi chioschi di criptovalute.
Le autorità hanno scoperto che il 93% di tutti i depositi effettuati tramite gli sportelli bancomat Bitcoin di Athena era collegato a truffe. Circa il 50% delle transazioni era stato segnalato dall'azienda come sospetta frode.
Gli investigatori hanno affermato che l'età media delle vittime era di 71 anni. La perdita media per transazione fraudolenta era di 8.000 dollari, mentre una vittima ha perso 98.000 dollari attraverso diciannove depositi effettuati nell'arco di diversi giorni.
Il procuratore generale del Missouri ha avviato un'indagine civile su diversi operatori di sportelli bancomat per criptovalute. L'inchiesta fa seguito alle preoccupazioni a livello nazionale su commissioni ingannevoli e frodi da parte di criminali.
L' indagine sospetta che diversi gestori di chioschi di criptovalute abbiano violato le leggi a tutela dei consumatori e chiede dettagli sulle loro politiche antifrode. CoinFlip, Rockitcoin, Bitcoin Depot, Athena Bitcoin e Byte Federal sono tra le aziende sotto inchiesta.
Nonostante gli sforzi per fermare le truffe sui bancomat con criptovalute, gli americani continuano a perdere denaro. Una famiglia di agricoltori del Kansas ha perso 20.000 dollari in una truffa sui bancomat con criptovalute, iniziata con un falso messaggio sull'iPad inviato dall'assistenza Apple.
Il truffatore ha minacciato la vittima e l'ha manipolata convincendola a prelevare denaro e a depositarlo in un bancomat crittografico, dove il denaro è stato trasferito e poi è scomparso nel giro di pochi minuti.
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