Il più grande scambio di criptovalute al mondo per volume di scambi, Binance, e il suo CEO, Changpeng Zhao, sono stati citati in giudizio dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti per presunta violazione delle regole sul trading e sui derivati. L'agenzia governativa statunitense ha annunciato lunedì.
I mercati hanno subito un brusco calo sulla scia dell'azione della CFTC contro Binance oggi.
CZ, Binance affronta la causa contro la CFTC
La CFTC ha lanciato un attacco all'exchange Binance e a CZ.
Nella causa intentata lunedì presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto settentrionale dell'Illinois, l'autorità di regolamentazione ha affermato che Binance e il suo CEO gestivano una struttura di trading di derivati negli Stati Uniti dal luglio 2019, consentendo ai clienti locali di scambiare swap, futures e opzioni sulle criptovalute, inclusi bitcoin (BTC), ether (ETH) e litecoin (LTC).
La CFTC ha inoltre affermato che Binance ha compiuto tentativi "calcolati" per espandere la propria presenza negli Stati Uniti nonostante affermasse pubblicamente che avrebbe impedito ai cittadini statunitensi di accedere alla sua piattaforma.
Secondo quanto riferito, Binance, Zhao e l'ex Chief Compliance Officer Samuel Lim "hanno scelto di ignorare tali requisiti e hanno minato l'inefficace programma di conformità di Binance adottando misure per aiutare i clienti a eludere i controlli di accesso di Binance", ha aggiunto l'agenzia.
Uno dei modi in cui Binance avrebbe minato il suo programma di conformità è stato chiedere ai suoi dipendenti di aiutare i clienti a utilizzare reti private virtuali per falsificare le loro posizioni.
La causa ha affermato che la riluttanza di Binance a rivelare la sua sede indica i tentativi della società di sfuggire alla regolamentazione.
“La dipendenza di Binance da un labirinto di entità aziendali per gestire la piattaforma Binance è deliberata; è progettato per oscurare la proprietà, il controllo e la posizione della piattaforma Binance", affermava la denuncia, aggiungendo che "Zhao non risponde a nessuno tranne che a se stesso".
L'archiviazione include anche i messaggi inviati tramite l'app di messaggistica crittografata Signal, che sono stati raccolti dal telefono di CZ. Ha notato che lo stesso CEO ha ordinato ai rappresentanti di Binance di utilizzare Signal per comunicare con i clienti con sede negli Stati Uniti, sottolineando la loro "evasione intenzionale della legge statunitense".
"Le e-mail e le chat degli imputati riflettono che gli sforzi di conformità di Binance sono stati una farsa e Binance ha deliberatamente scelto – più e più volte – di investire i profitti seguendo la legge", ha affermato Gretchen Lowe, Chief Counsel della CFTC.
La CFTC chiede al tribunale di vietare a Binance ulteriori violazioni del Commodity Exchange Act, sanzioni pecuniarie civili, divieti di negoziazione e registrazione, sboccatura e un processo con giuria.
Binance viene citato in giudizio e trascina le criptovalute
CZ ha risposto alla notizia della causa semplicemente twittando "4", riferendosi a un tweet precedente in cui ha affermato che ciò significherebbe ignorare FUD e attacchi.
In particolare, il prezzo del bitcoin è sceso dopo che la causa è stata intentata. La principale criptovaluta è scesa del 3,18% passando di mano a $ 26.963,35, mentre il token nativo di Binance, BNB, è stato scambiato in ribasso del 5,93%.
Ether sta seguendo un andamento simile: la seconda criptovaluta più grande del mondo è scesa di quasi il 3,08% nelle ultime 24 ore, scambiata a 1.713,56$.