La scorsa settimana, una singola transazione on-chain ha convogliato 300 Bitcoin – equivalenti a circa 31 milioni di dollari ai prezzi odierni – nell'indirizzo pubblico per le donazioni che Ross Ulbricht aveva iniziato a pubblicare subito dopo aver riacquistato la libertà. L'enorme portata del trasferimento ha immediatamente riacceso voci vecchie di decenni secondo cui il fondatore di Silk Road avrebbe potuto nascondere un fondo segreto prima del suo arresto nel 2013. Ma le recenti analisi forensi sulla blockchain dipingono un quadro più complesso: le monete sembrano provenire non dal passato di Ulbricht, ma da AlphaBay, il mercato del dark web che ha eclissato Silk Road prima della sua spettacolare chiusura nel 2017.
Da dove vengono i 300 Bitcoin?
Chainalysis, la società di tracciamento delle criptovalute con sede a New York il cui software ha supportato l'ossatura investigativa dell'Operazione Bayonet, afferma di aver ricostruito la discendenza delle criptovalute da un gruppo di indirizzi AlphaBay attivi per la prima volta tra il 2016 e il 2017. "Abbiamo fondati motivi per sospettare che questi fondi provengano da AlphaBay", ha dichiarato a WIRED Phil Larratt, direttore delle indagini di Chainalysis e veterano della National Crime Agency del Regno Unito. "A giudicare dall'importo, questo suggerirebbe che provenissero da qualcuno che probabilmente era un venditore su AlphaBay agli albori".
L'apparente provenienza da AlphaBay accresce l'intrigo che aleggia attorno a Ulbricht, che è tornato libero a gennaio dopo che l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump gli ha concesso la grazia totale e incondizionata dopo quasi undici anni di carcere. L'ordine di clemenza ha reso Ulbricht un punto fermo nel circuito dei relatori pro-crypto, culminando nel discorso di apertura della scorsa settimana a Bitcoin 2025 a Las Vegas, dove ha invocato "una cultura di radicale autosovranità".
L'investigatore indipendente ZachXBT, le cui indagini basate sul crowdsourcing hanno ripetutamente preceduto incriminazioni formali, ha corroborato la conclusione di Chainalysis in tempo reale. Nonostante il donatore abbia utilizzato diversi "mixing hop", ha ricondotto i fondi a un indirizzo già segnalato in Chainalysis Reactor e ha concluso che la donazione rappresentava "una donazione legittima, ma non fondi legittimi". Ha aggiunto: "L'utilizzo di più "mixer", la distribuzione dei depositi CEX, ecc., avviene in genere quando si cerca di evitare il congelamento di fondi illeciti".
Fondamentalmente, la pista si snoda attraverso Jambler, un tumbler "white-label" centralizzato e poco conosciuto che si pubblicizza come fornitore di infrastrutture per aspiranti operatori di mixer – una scelta che i sostenitori della privacy più esperti generalmente evitano a favore di protocolli open source in stile CoinJoin . Il marketing di Jambler promette ai partner "infrastrutture di mixing pronte all'uso" e si vanta di "eliminare i rischi di deanonimizzazione", avvalorando il sospetto degli investigatori che il mittente si sia impegnato a riciclare i guadagni di contrabbando ormai obsoleti piuttosto che a fare una mera dichiarazione politica.
AlphaBay, fondata dal defunto Alexandre Cazes e che un tempo registrava un fatturato giornaliero stimato di 2 milioni di dollari, è stata smantellata nel luglio 2017 quando un'operazione multinazionale guidata dall'FBI ne ha sequestrato i server e, parallelamente, ha dirottato segretamente il mercato rivale Hansa in un'operazione nota come Bayonet. L'operazione ha causato la morte di Cazes in una cella di un carcere di Bangkok in circostanze controverse. Il suo luogotenente, l'amministratore della sicurezza noto come "Desnake", non è mai stato identificato, alimentando l'ipotesi che almeno un giocatore di spicco di AlphaBay – amministratore o venditore – abbia cavalcato l'apprezzamento di quaranta volte del prezzo di Bitcoin fino a raggiungere cifre a nove zeri e ora stia premiando il ruolo pionieristico di Ulbricht nel commercio di contrabbando basato sulle criptovalute.
Perché donare decine di milioni a un uomo che, nell'immaginario collettivo, ha scritto le regole del proprio successo? Taylor Monahan, ricercatore di sicurezza blockchain, offre una lettura psicologica: "Le persone donano quando sono profondamente ispirate da qualcuno e/o grate e/o provano una sorta di rimorso per la situazione. Il senso di colpa del sopravvissuto è assurdo".
Chainalysis si è rifiutata di descrivere le euristiche o le tecniche proprietarie di clustering che hanno collegato il portafoglio del donatore ad AlphaBay, citando la sensibilità investigativa in corso. Tuttavia, l'azienda ha confermato di condividere i risultati con i partner delle forze dell'ordine statunitensi ed europee. Non è ancora chiaro se queste agenzie saranno in grado di penetrare la nebbia del mixer e attribuire un'identità legale al benefattore pseudonimo; qualsiasi sospettato avrebbe avuto quasi otto anni per perfezionare la sicurezza operativa e prendere le distanze dalle monete ora contaminate.
Per Ulbricht, la manna dal cielo porta con sé le sue complicazioni. In base ai termini della sua grazia, non è più soggetto a ordini di restituzione o confisca, ma un afflusso palesemente legato al traffico di stupefacenti potrebbe richiedere un nuovo controllo da parte delle autorità di regolamentazione dei reati finanziari. Ulbricht non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche sulla provenienza della donazione e i rappresentanti della campagna Free Ross non hanno risposto alle molteplici richieste di chiarimenti.
Al momento della stampa, il Bitcoin veniva scambiato a 102.814 dollari.
