Un tribunale degli Stati Uniti ha formalizzato un accordo tra l'exchange di asset digitali Binance e la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), quasi un mese dopo che l'ex CEO Changpeng "CZ" Zhao si è dichiarato colpevole di accuse relative a violazioni antiriciclaggio. Questo segna la fine di un caso che si è riverberato in tutto il criptoverso.
Approvato il regolamento tra Binance e CFTC
Un giudice federale ha approvato l'accordo multimiliardario precedentemente annunciato tra Binance e la CFTC.
Secondo un comunicato stampa del 18 dicembre della CFTC, il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto settentrionale dell'Illinois ha approvato l'accordo, che richiede a Binance di pagare una multa di 1,35 miliardi di dollari alla CFTC, oltre a versare altri 1,35 miliardi di dollari in "ill -commissioni di transazione ottenute”. Zhao dovrà pagare 150 milioni di dollari, di cui un terzo verrà consegnato nei prossimi 30 giorni.
CFTZ ha affermato che Binance, sotto la direzione di CZ, ha "sollecitato attivamente" i clienti con sede negli Stati Uniti e li ha aiutati a eludere i controlli di conformità nascondendo la loro presenza sulla piattaforma di trading.
Come parte dell'accordo, sia CZ che Binance hanno concordato di adottare ulteriori misure per garantire che le procedure Know Your Customer vengano seguite sull'exchange, oltre a richiedere al più grande exchange di criptovalute al mondo per volumi di scambi di mettere in atto una struttura formale di governance aziendale che comprende un consiglio di amministrazione con membri indipendenti, un comitato di conformità e un comitato di audit.
L'accordo di Binance con la CFTC segna la conclusione di una causa durata mesi contro CZ e Binance. Zhao e la sua borsa sono stati portati in tribunale dalla CFTC all'inizio di quest'anno per aver eluso consapevolmente la legge federale statunitense e per aver gestito una borsa di derivati non registrata.
Il 21 novembre Zhao si è dichiarato colpevole di violazioni dell'antiriciclaggio. CZ ha anche accettato di dimettersi dal suo ruolo di capo di Binance come parte di un accordo più ampio con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, il Dipartimento del Tesoro e la CFTC. Ciononostante, l'exchange ha ancora una causa pendente con la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti, che ha accusato Binance, Binance.US e CZ di violazioni della legge sui titoli a giugno.
Zhao risiede attualmente negli Stati Uniti in attesa della sua sentenza di condanna nel febbraio 2024, dopo che il giudice distrettuale Richard Jones gli ha ordinato di rimanere nel paese perché era a rischio di fuga. Il miliardario delle criptovalute rischia una pena detentiva di 18 mesi.