Il mercato delle criptovalute è stato scosso oggi dalle accuse di insider trading all’interno di Binance Wallet, una divisione dell’exchange leader del settore.
Queste accuse hanno suscitato preoccupazioni sulla manipolazione del mercato e sulla sicurezza dei fondi degli utenti.
Di conseguenza, alcuni trader stanno esplorando soluzioni di portafoglio alternative, con la piattaforma multi-catena in rapida crescita Best Wallet (BEST) che sta diventando un’opzione popolare.
Dipendente di Binance accusato di insider trading in uno schema di front-running
Tutto è iniziato domenica, quando il team di audit interno di Binance ha ricevuto una soffiata, probabilmente da membri della comunità preoccupati o anche da qualcuno all'interno dell'azienda.
La denuncia riguardava il fatto che un dipendente di Binance Wallet si era presumibilmente impegnato in alcune operazioni losche: front-running, una forma classica di insider trading.
Ciò comporta l'utilizzo di informazioni riservate per acquistare o vendere beni prima che tali informazioni diventino di dominio pubblico.
Dà al commerciante un vantaggio ingiusto.
In questo caso, il dipendente, che aveva precedentemente lavorato presso BNB Chain, avrebbe saputo di un imminente Token Generation Event (TGE).
Sapendo che questo TGE avrebbe probabilmente aumentato il prezzo del token, avrebbero utilizzato più indirizzi di portafoglio per acquistare una parte significativa della fornitura prima dell'annuncio ufficiale.
Risultati delle indagini sulla cattiva condotta del personale nel commercio
Cari utenti Binance e membri della comunità,
Il 23 marzo 2025, il team di audit interno di Binance ha ricevuto un reclamo in cui si affermava che uno dei membri del nostro staff era impegnato in operazioni di front-running utilizzando informazioni privilegiate per ottenere… pic.twitter.com/SVVvu4rX1x
— Portafoglio Binance (@BinanceWallet) 25 marzo 2025
Quindi, dopo l’impennata dei prezzi post-TGE, hanno incassato un profitto.
Una storia di scandali legati all'insider trading di criptovalute
Ma il fiasco in corso su Binance Wallet non è un incidente isolato.
È semplicemente l'ultimo capitolo di una tendenza crescente – e preoccupante – dell'insider trading nel mercato delle criptovalute.
Un ottimo esempio è lo scandalo Coinbase nel 2021-2022.
Uno dei product manager di Coinbase ha fatto trapelare informazioni sui prossimi elenchi di token a suo fratello e a un amico.
La coppia ha poi incassato circa 1,5 milioni di dollari in profitti illeciti, ma alla fine il manager è stato condannato a due anni di prigione.
Oggi l'ex product manager di Coinbase Ishan Wahi e suo fratello, Nikhil Wahi, hanno accettato di risolvere le accuse di aver commesso insider trading attraverso uno schema di scambio prima di molteplici annunci riguardanti almeno nove titoli di criptovalute. https://t.co/yt2hHEAJMV pic.twitter.com/6dy9KMd5mY
– Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti (@SECGov) , 30 maggio 2023
Poi c'è stato il caso OpenSea NFT , in cui un product manager ha utilizzato le sue conoscenze privilegiate per acquistare NFT prima che fossero pubblicati sulla home page, lanciandoli per un rapido profitto.
E anche se tecnicamente non si trattava di insider trading, la controversia sugli airdrop di Eigen Labs lo scorso anno ha sollevato le sopracciglia, con i dipendenti che avrebbero ricevuto un trattamento preferenziale sulla distribuzione dei token.
Ogni volta che accade qualcosa del genere, si aggiunge un'altra intaccatura alla reputazione delle criptovalute.
Tutti questi incidenti, in cui gli individui sfruttano la propria posizione per guadagno personale, danneggiano l’intero ecosistema.
È più carburante per i critici che sostengono che il settore è pieno di truffatori.
Il miglior portafoglio guadagna popolarità come alternativa non custodiale tra le preoccupazioni del portafoglio Binance
Non sorprende che alcuni trader di criptovalute stiano rivalutando le loro scelte di portafoglio.
Quando la fiducia vacilla, la sicurezza e il controllo diventano più importanti – ed è qui che piattaforme come Best Wallet stanno guadagnando terreno.
Best Wallet si sta posizionando come un rifugio, sottolineando il controllo dell'utente con il suo design multi-catena non custodito.
A differenza degli scambi centralizzati, sei tu a tenere le chiavi della tua criptovaluta.
Questa è una proposta interessante, dal momento che Best Wallet non può congelare le tue risorse o dettare come utilizzarle.
Best Wallet supporta oltre 60 blockchain , offre funzionalità di sicurezza integrate come l'autenticazione a due fattori (2FA) e dispone di un DEX per un trading più fluido.
C'è anche un launchpad di token ("Upcoming Tokens") che offre accesso anticipato a progetti di prevendita selezionati con cura.
Ad alimentare tutte queste funzionalità è il token BEST nativo.
BEST è attualmente disponibile solo in prevendita, al prezzo di $ 0,024475 , e gli investitori possono accedervi utilizzando criptovalute o una carta di credito/debito.
Austin Hilton , un esperto del settore con oltre 342.000 abbonati YouTube, lo ha descritto come uno dei "migliori nuovi progetti crittografici" sul mercato.
Guardando al futuro, il team di Best Wallet ha grandi progetti, tra cui una carta di debito crittografica, una galleria NFT e il trading di derivati.
Mirano a rendere Best Wallet il punto di riferimento sia per i principianti che per i veterani delle criptovalute.
Tutto ciò aiuta a spiegare perché alcuni trader di criptovalute stanno tenendo d’occhio Best Wallet in mezzo allo scandalo dell’insider trading di Binance Wallet.
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