Binance ha intrapreso un'azione decisiva contro il market maker di GoPlus Security (GPS) e MyShell (SHELL). La piattaforma di trading ha vietato loro di svolgere ulteriori attività in borsa e ha sequestrato tutti i profitti derivanti dalle loro operazioni.
Tuttavia, l’identità del market maker rimane un mistero, scatenando diffuse speculazioni all’interno della comunità delle criptovalute.
Binance reprime le irregolarità del mercato
In una dichiarazione ufficiale del 9 marzo, Binance ha rivelato che la sua indagine ha scoperto una condotta scorretta da parte di un market maker associato a GPS e SHELL. Di conseguenza, l'exchange ha annunciato la cessazione immediata delle attività del market maker su Binance.
Binance ha anche confiscato i proventi per risarcire gli utenti interessati. I rispettivi progetti determineranno i dettagli del piano di compensazione.
Binance ha ribadito che tutti i market maker autorizzati devono aderire a principi rigorosi. Questi includono il mantenimento di dimensioni degli ordini sufficienti, la garanzia di uno spread bid-ask stabile e l’evitare la manipolazione del mercato attraverso il trading ad alta frequenza. L’exchange ha avvertito che eventuali violazioni porterebbero a severe sanzioni.
"Qualsiasi market maker autorizzato dal progetto che non rispetti o violi tali principi e regole, Binance intraprenderà ulteriori azioni contro tali market maker per proteggere al meglio i nostri utenti", si legge nell'exchange.
La mancanza di trasparenza riguardo all'identità del market maker ha portato a speculazioni su quale entità potrebbe essere responsabile. Tuttavia, alcuni importanti attori del settore hanno esplicitamente negato qualsiasi coinvolgimento. Animoca Brands , noto investitore in progetti blockchain, ha negato categoricamente di essere il market maker di GPS e SHELL.
"In risposta alle domande, Animoca Brands desidera chiarire che non è coinvolta in attività di market making per GoPlus Security ($GPS) e/o MyShell ($SHELL)", ha dichiarato la società su X (Twitter).
Allo stesso modo, GSR, una delle principali società di market making delle criptovalute , ha rilasciato una dichiarazione prendendo le distanze dalla controversia. Ha inoltre indicato che, pur essendo un investitore e partner di GoPlus, non è impegnato in attività di market-making per il progetto.
"Possiamo confermare che non siamo il market maker menzionato nella dichiarazione di Binance riguardante GoPlus Security e rimaniamo impegnati a sostenere i più alti standard di integrità e trasparenza con i nostri clienti", ha articolato l'azienda.
Accuse e collegamenti storici
Tra le speculazioni, l'insider del settore AB Kuai Dong ha suggerito un potenziale collegamento con May Liu, conosciuta anche come Piaopiao, e le sue passate iniziative nel market making delle criptovalute. Secondo Kuai Dong, Liu è stato il fondatore di Spark Digital Capital a Shanghai, una società presumibilmente impegnata nell'outsourcing del mercato sotto forma di venture capital (VC).
Con l’inasprimento degli standard VC nel 2021-2022, Liu sarebbe passato all’incubazione di progetti Web3 attraverso Web3Port. Gestiva anche un'azienda di market making chiamata Whisper. Questa operazione, sostiene Kuai Dong, ha fornito servizi di liquidità e facilitato la quotazione di progetti sull'exchange Binance .
“Whisper è diventato un progetto appositamente confezionato nel settore ed è stato inserito nella catena di montaggio dell'intermediazione di Binance. Anche gli investitori al dettaglio di Binance sono diventati bancomat a lungo termine. Il cosiddetto passaggio rapido di un anno attraverso Binance, in una certa misura, lo hanno fatto, e lo hanno fatto per molto tempo”, ha affermato .
Sebbene le affermazioni di Kuai Dong rimangano non verificate, suggeriscono una tendenza più ampia di aziende market-making che operano sotto molteplici forme all'interno dell'ecosistema crittografico.
Un altro livello di intrigo proviene dai dati Cryptorank, che mostrano che GPS e SHELL condividono diversi investitori comuni di VC. YZi Labs ( precedentemente Binance Labs ), OKX Ventures e HashKey Capital sono tra questi.
Questa sovrapposizione ha alimentato la speculazione sui potenziali collegamenti dietro le quinte tra i progetti e il loro market maker.
Mentre le indagini continuano, la domanda chiave rimane: chi è il market maker dietro GPS e SHELL? La risposta potrebbe avere implicazioni più ampie per la trasparenza e la conformità normativa nel mercato delle criptovalute.
I dati su CoinGecko mostrano che il prezzo del GPS è diminuito di oltre il 7% dall'apertura della sessione di lunedì, scambiando per $ 0,03977 al momento della stesura di questo documento. Al contrario, il prezzo del token SHELL è aumentato di quasi il 10% nello stesso lasso di tempo e al momento della stesura di questo articolo veniva venduto a 0,2973$ .
Il post Binance mette al bando il Mystery Market Maker per GPS e SHELL per cattiva condotta è apparso per la prima volta su BeInCrypto .