Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo, ha registrato un deflusso sostanziale di oltre 1 miliardo di dollari in 24 ore.
Questo sviluppo arriva sulla scia dell’ex CEO, Changpeng “CZ” Zhao, che si è dichiarato colpevole di accuse relative a violazioni di riciclaggio di denaro e di un accordo pari a 4,3 miliardi di dollari con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.
Binance si trova ad affrontare deflussi e liquidazioni significativi
I dati dell'aggregatore DeFi TVL DefiLlama rivelano che Binance ha assistito a deflussi significativi per un totale di 1,01 miliardi di dollari nelle ultime 24 ore. Ciò si aggiunge a un deflusso netto di 703 milioni di dollari nell’ultima settimana.
Nonostante questi recenti deflussi, Binance ha comunque registrato afflussi netti di 1,68 miliardi di dollari nell'ultimo mese, rendendolo il leader tra tutti gli scambi di criptovalute centralizzati monitorati da DeFiLama.
OKEx, d'altro canto, ha registrato guadagni sostanziali man mano che gli utenti migrano da Binance. L'exchange ha registrato afflussi netti di 152 milioni di dollari nell'ultimo giorno, segnando il più alto tra tutti gli exchange di criptovalute centralizzati monitorati da DeFiLama.
Inoltre, a seguito dell'accordo di Binance, sono stati liquidati più di 200 milioni di dollari in scommesse sui futures sulle criptovalute. I dati di CoinGlass indicano che nelle ultime 24 ore sono state liquidate posizioni in futures perpetui su criptovalute per un valore di 227 milioni di dollari, con long rialzisti che rappresentano quasi l'80% del totale. Anche i titoli long e short di Bitcoin per un valore di oltre 67 milioni di dollari sono stati distrutti, rappresentando uno degli eventi di liquidazione più significativi degli ultimi mesi.
I trader di futures su Ether (ETH) hanno subito perdite per 27 milioni di dollari, mentre i trader SOL di Solana hanno dovuto affrontare liquidazioni per 10 milioni di dollari. BNB, associato all'ecosistema Binance, ha registrato liquidazioni relativamente inferiori a 6 milioni di dollari. In particolare, i trader di Binance hanno rappresentato 99 milioni di dollari in liquidazioni, la più alta tra le controparti, seguita da OKEx con 62 milioni di dollari.
Binance si accorda con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti
Binance e il suo CEO, Changpeng Zhao, si sono dichiarati colpevoli di accuse penali relative all'antiriciclaggio e alle violazioni delle sanzioni statunitensi. Nell'ambito di un accordo con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, Binance pagherà una multa sostanziosa di 4,3 miliardi di dollari e Zhao si dimetterà dalla carica di CEO. Inoltre, CZ rischia una multa personale di 200 milioni di dollari e una pena detentiva massima di 10 anni.
Le accuse contro Binance includono violazioni di riciclaggio di denaro, violazione delle sanzioni statunitensi e cospirazione per condurre un'attività di trasmissione di denaro senza licenza. La società ha ammesso di non aver adempiuto al proprio dovere di prevenire e segnalare transazioni sospette associate a organizzazioni terroristiche come le Brigate al-Qassam di Hamas, lo Stato Islamico e al Qaeda.
Oltre alle accuse penali, Binance sta affrontando due cause civili negli Stati Uniti. La Commodities and Futures Trading Commission (CFTC) e la Securities and Exchange Commission (SEC) hanno intentato queste azioni legali, sostenendo varie violazioni, tra cui l'appropriazione indebita dei beni dei clienti, violazioni antiriciclaggio e l'inflazione artificiale dei volumi di scambio.
Il post Binance vede un deflusso di oltre 1 miliardo di dollari in seguito alla dichiarazione di colpevolezza di CZ: i dati sono apparsi per primi su CryptoPotato .