Il 31 marzo, Binance.US, una consociata con sede negli Stati Uniti, ha annunciato di aver temporaneamente sospeso il trading di coppie di stablecoin che coinvolgono Binance USD (BUSD) attraverso One Common Billing System (OCBS).
La sospensione era dovuta a un'indagine in corso da parte della Commodity Futures Commission (CFTC) su potenziali violazioni commesse dall'exchange.
La decisione di interrompere i servizi è arrivata durante l'attuale crisi bancaria globale, che ha causato incertezza e influenzato le operazioni di Binance.US.
I servizi sospesi includono depositi e prelievi di criptovalute BUSD e l'acquisto, la vendita e la conversione di opzioni crittografiche.
Lo scambio ha confermato sulla sua dashboard di stato che sta indagando sulla situazione e i servizi rimarranno sospesi fino a nuovo avviso. Inoltre, l'exchange ha recentemente interrotto specifici servizi di deposito in dollari USA e sospeso temporaneamente i depositi di Apple Pay e Google Pay per motivi legati alla società.
La dichiarazione diceva:
OCBS e coppie di monete stabili per BUSD sono temporaneamente sospese. Stiamo lavorando per ripristinare tutti i servizi il prima possibile. Transizione a nuovi fornitori di servizi bancari e di pagamento nelle prossime settimane.
L'exchange aveva interrotto i depositi con carta di debito fino al 5% dei suoi clienti, ma sta lavorando per ripristinare tutti i servizi il prima possibile.
Binance presumibilmente non ha rispettato gli obblighi di conformità
La CFTC ha intentato una causa contro Binance e il suo CEO Changpeng "CZ" Zhao, il 27 marzo, per presunte violazioni commerciali. La causa sostiene che lo scambio non ha rispettato gli obblighi di conformità, inclusa la mancata registrazione presso l'autorità di regolamentazione. Le accuse suggeriscono che lo scambio abbia aiutato i suoi clienti ad eludere i controlli di conformità.
La CFTC ha accusato la società e il suo CEO di,
Ha incaricato i propri dipendenti e clienti di eludere i controlli di conformità al fine di massimizzare i profitti aziendali.
In risposta alle accuse fatte dalla CFTC, il CEO di Binance Changpeng "CZ" Zhao ha affrontato la questione in un post sul blog. CZ ha negato le accuse e ha sottolineato che la denuncia presentata dalla CFTC conteneva una "recitazione incompleta dei fatti". Ha anche affermato che lo scambio non era d'accordo con il numero di questioni sollevate nella denuncia. Dalla sua dichiarazione, sembra che Binance intenda contestare le affermazioni fatte contro la società e il suo CEO e ha contestato le accuse della CFTC in tribunale.
Secondo i rapporti, Catherine Coley, il primo CEO di Binance.US, ha assunto un ex procuratore federale e un ex alto funzionario della CFTC per rappresentarla nelle indagini in corso da parte del governo degli Stati Uniti su Binance.US.
Coley ha lasciato Binance.US nel giugno del 2021. Da allora, ha taciuto sulle sue attuali attività nei media, portando molti a speculare su dove si trovasse e sul suo coinvolgimento nelle indagini. Non è chiaro quale ruolo giocheranno gli avvocati di Coley nelle indagini o nella loro strategia legale.
Binance.US è stato lanciato a settembre 2019 in California come entità separata da Binance, che non è disponibile per gli utenti statunitensi a causa delle normative locali.
