Binance.US ha confutato un precedente rapporto di Reuters, secondo il quale l'exchange internazionale avrebbe trasferito 400 milioni di dollari da un conto appartenente all'affiliata americana.
Nel tentativo di chiarire la situazione, Binance.US ha affermato che solo i dirigenti della piattaforma avevano tale accesso ai suoi conti bancari.
Binance ha presumibilmente trasferito $ 400 milioni da Binance.US
Un rapporto pubblicato da Reuters giovedì (16 febbraio 2023) ha affermato che documenti bancari e messaggi aziendali hanno rivelato che il gigante dell'exchange di criptovalute Binance ha trasferito oltre $ 400 milioni da un conto bancario Binance.US a Silvergate a una società commerciale chiamata Merit Peak nel primo trimestre del 2021. Secondo la pubblicazione, la società commerciale ha elencato il CEO Changpeng Zhao, altrimenti noto come "CZ", come suo manager.
Binance.US, tuttavia, ha rilasciato una dichiarazione tramite un tweet affermando che il rapporto era errato e obsoleto senza entrare nei dettagli. Mentre l'affiliata americana ha riconosciuto l'esistenza di Merit Peak, l'azienda ha dichiarato che il market maker ha smesso di operare sulla piattaforma nel 2021. Il tweet ha inoltre sottolineato che solo i dirigenti dell'azienda possono accedere ai suoi conti bancari, aggiungendo:
“Binance.US non ha mai – e non lo farà mai – negoziare né prestare i fondi dei clienti. Binance.US mantiene sempre riserve 1:1, ed è soggetto a controlli regolari e rapporti normativi da parte di enti governativi."
L'azienda ha anche affermato che il suo gruppo dirigente comprende ex dipendenti dei principali organismi di vigilanza statunitensi come la SEC, il Dipartimento di giustizia (DoJ), la Federal Reserve Bank di New York e il Federal Bureau of Investigation (FBI), che garantiscono la conformità con United Leggi e regolamenti degli Stati.
Nel frattempo, sembrava che le persone al timone degli affari di Binance.US non fossero a conoscenza dei trasferimenti, come affermato nel rapporto Reuters, con messaggi che rivelano che i deflussi sono avvenuti all'insaputa dei dirigenti.
Pronto a stabilirsi
Binance, che non ha una licenza per operare negli Stati Uniti, ha sempre affermato che Binance.US è un'entità indipendente dalla piattaforma internazionale. Sebbene i presunti trasferimenti suggeriscano una commistione di fondi, Reuters, tuttavia, ha dichiarato di non poter dire se il denaro in questione appartenesse ai clienti di Binance.US.
In particolare, Silvergate Bank è stata recentemente nelle notizie e sta affrontando un'indagine normativa per i suoi rapporti con l'exchange di criptovalute in bancarotta FTX. Secondo quanto riferito, Merit Peak è stato anche indagato nel febbraio 2022 dalla Securities and Exchange Commission (SEC) per i suoi legami con Binance.
Binance è stato anche sotto il radar delle autorità di regolamentazione negli ultimi anni, ha recentemente ammesso di non rispettare la sua conformità normativa ed è disposto a raggiungere un accordo con le autorità di regolamentazione statunitensi.
Il post Binance.US confuta il rapporto di Reuters, afferma che solo i suoi dirigenti hanno accesso ai suoi conti bancari è apparso prima su CryptoPotato .