Binance.US, la filiale statunitense di Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo per volume di scambi, continua a dover affrontare controlli sempre più severi e ostacoli operativi in una serie di crescenti sfide normative .
A seguito delle dimissioni del suo ex CEO Changpeng Zhao (CZ) e delle indagini in corso da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ), Binance.US è stato sospeso dalle operazioni in Alaska e Florida.
I regolatori dell’Alaska e della Florida assestano colpi a Binance.US
Secondo recenti documenti giudiziari , il Florida Office of Financial Regulator, responsabile dell'amministrazione e dell'applicazione delle disposizioni degli Statuti della Florida, ha intrapreso un'azione contro Binance.US (denominato "BAM Trading").
Ai sensi della sezione 120.60(6) degli Statuti della Florida, l'ufficio può sospendere un licenziatario in caso di emergenza se la sua attività rappresenta un pericolo immediato per la salute, la sicurezza o il benessere pubblico.
Secondo la documentazione, l'Ufficio di regolamentazione finanziaria della Florida ha intrapreso un'azione normativa sulla base delle conclusioni secondo cui l'operazione di BAM Trading presentava un "pericolo immediato" per il pubblico. La sospensione ha lo scopo di proteggere gli interessi pubblici e deve essere proceduralmente equa, date le circostanze.
A BAM Trading, che detiene una licenza commerciale di servizi monetari per effettuare trasmissioni di denaro, è stata concessa questa licenza dall'Ufficio di regolamentazione finanziaria della Florida il 16 luglio 2020. Tuttavia, la licenza scadrà il 30 aprile 2024.
Changpeng Zhao, fondatore ed ex CEO di Binance Holdings Limited, è elencato come azionista di controllo e proprietario indiretto di BAM Trading. Secondo il tribunale distrettuale degli Stati Uniti, distretto occidentale di Washington a Seattle, lo stesso Zhao ha dovuto affrontare accuse penali legate al fallimento di Binance nel mantenere e implementare un efficace programma antiriciclaggio (AML).
Le sfide normative aumentano per Binance
Oltre alla sospensione in Florida, Binance.US ha riscontrato anche battute d'arresto normative in Alaska. La divisione bancaria dell'Alaska ha rifiutato il rinnovo della licenza di Binance.US per operare nella giurisdizione. Al momento non sono state rese note le motivazioni specifiche del rifiuto.
Le recenti azioni intraprese dalle autorità di regolamentazione in Alaska e Florida riflettono le repressioni in corso da parte delle autorità di regolamentazione nei confronti della società per garantire la conformità con il mercato delle criptovalute negli Stati Uniti.
I cambiamenti alla leadership di Binance e le accuse penali che il suo ex CEO deve affrontare hanno ulteriormente complicato il panorama normativo dell'azienda.
Man mano che la situazione si evolve, l’azienda deve affrontare queste sfide e lavorare a stretto contatto con le autorità di regolamentazione per affrontare le preoccupazioni sollevate. L’esito di queste battaglie normative avrà implicazioni significative per Binance e per il settore delle criptovalute in generale.
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