Il giorno dopo aver fatto causa a Binance, la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti sta ora adottando un'azione rapida per congelare gli asset legati al braccio americano dell'exchange globale "su base accelerata".
Tuttavia, Binance.US ha chiarito che rimane "pienamente operativa" e che tutti i fondi dei clienti sono al sicuro.
Mozione del file SEC per congelare la crittografia detenuta da Binance.US
La SEC ha chiesto a un giudice di congelare le risorse di Binance.US in un ordine restrittivo temporaneo depositato martedì.
Il blocco avrebbe un impatto su due holding e società operative associate alle operazioni di Binance.US: BAM Management US Holdings e BAM Trading Services. Secondo la SEC, Binance ha descritto queste due società come indipendenti, ma erano segretamente controllate dalla società madre e dal suo CEO, Changpeng "CZ" Zhao.
La SEC cerca di congelare i beni a causa delle accuse secondo cui Zhao e altri dirigenti hanno reindirizzato i fondi dei clienti a fondi di investimento personali, che sono stati utilizzati per acquistare BUSD e uno yacht da 11 milioni di dollari per il boss di Binance.
La richiesta presentata al tribunale distrettuale DC chiede il rimpatrio degli asset — sia fiat che crypto — appartenenti ai clienti di Binance.US, un processo che comporterebbe il trasferimento degli asset negli Stati Uniti entro 10 giorni.
La SEC ritiene che l'ordine restrittivo temporaneo sia necessario "su base accelerata per garantire la sicurezza dei beni dei clienti e impedire la dissipazione dei beni disponibili per qualsiasi giudizio, visti gli anni di condotta violata degli imputati, il mancato rispetto delle leggi degli Stati Uniti, evasione della supervisione regolamentare e questioni aperte su vari trasferimenti finanziari e la custodia e il controllo dei beni del cliente, anche da parte dei convenuti che affermano di non essere soggetti alla giurisdizione della Corte, come descritto nel reclamo, nel memorandum di legge e nei materiali di supporto.
In caso di accoglimento della richiesta di SEC, le due holding e CZ sarebbero tenute a “motivare causa” per le ragioni per le quali un'ingiunzione preliminare non dovrebbe essere ammessa, come da atto processuale. Proibirebbe inoltre agli imputati nominati nella denuncia della SEC di distruggere, modificare o nascondere qualsiasi documento rilevante.
Inoltre, la mozione chiede una scoperta accelerata della causa e mezzi di servizio alternativi. Ciò significa che la SEC non avrebbe bisogno di notificare documenti di persona come è generalmente richiesto.
L'ordine di emergenza segue l'azione legale della SEC contro Binance e Zhao presentata lunedì. Il regolatore ha colpito il più grande scambio di criptovalute del mondo scambiando il volume con 13 accuse, accusandolo di acquistare, vendere e scambiare titoli non registrati, mescolando i fondi dei clienti, tra le altre affermazioni.
Martedì scorso, la SEC ha intentato una causa simile contro l'exchange di criptovalute rivale Coinbase, sostenendo di non aver rispettato le leggi federali statunitensi sui titoli. Le azioni contro due delle aziende più importanti del settore sembrano far parte di un giro di vite del governo sul settore delle criptovalute in rapida crescita.
Binance.US risponde all'ordine di emergenza della SEC
Binance.US ha definito "ingiustificata" la mozione di congelamento degli asset della SEC. Lo scambio ha sostenuto su Twitter che è stato archiviato come parte di un complotto per ottenere un vantaggio in contenzioso e non una sincera preoccupazione per la sicurezza dei fondi degli utenti.
"Sebbene siamo delusi da questa azione, non vediamo l'ora di difenderci in tribunale", ha ipotizzato la società.
Binance.US ha anche osservato che "le risorse degli utenti rimangono sicure e protette" e ha aggiunto che la piattaforma "continua a essere pienamente operativa con depositi e prelievi che funzionano normalmente".