L'agenzia investigativa criminale indonesiana (Bareskrim) ha interrotto un'importante operazione di truffa con il supporto dei più grandi scambi di criptovalute Binance e Tokocrypto. Lo sforzo cruciale ha portato all’identificazione di numerosi sospettati, segnando una vittoria importante contro la frode. Tuttavia, l’operazione si è conclusa con il sequestro di circa 200.000 dollari di fondi illeciti.
Binance ha affermato di essere impegnata a collaborare con le forze dell’ordine a livello globale. Nel 2023, la sua Unità di informazione finanziaria (UIF) ha elaborato 58.000 richieste delle forze dell'ordine, un numero aumentato di 50.000 registrato nel 2022.
L’Indonesia riesce a portare a termine con successo la repressione
Secondo l'annuncio , l'indagine è stata avviata nel novembre 2023 quando l'indagine di Bareskrim ha preso di mira un sito Web sospetto di scambio di criptovalute coinvolto in unatruffa relativa alla macellazione di maiali . È uno schema ingannevole in cui le vittime vengono indotte a investire con azioni false.
Si aggiunge che le autorità hanno arrestato diverse persone che gestivano i conti legati alla truffa e sequestrato circa 50 telefoni cellulari insieme a numerose carte bancarie locali. Nel frattempo, i sospettati si sono rifiutati di collaborare quando sono stati interrogati sui portafogli crittografici che controllavano.
Gli investigatori di Bareskrim hanno utilizzato analisi forensi per scoprire gli indirizzi dei portafogli collegati al sospettato. Ciò era supportato da prove trovate nelle loro comunicazioni su piattaforme come Telegram . Al momento della valutazione, gli screenshot delle loro chat hanno rivelato diversi indirizzi chiave di portafogli che hanno portato a collegare i sospettati alla frode.
Come accennato, l'agenzia investigativa criminale indonesiana ha cercato assistenza tramite Tokocrypto, che ha successivamente deferito il caso alla FIU di Binance. Questa mossa ha portato ad ulteriori azioni che includevano l'indagine sulle richieste di dati, il congelamento dei beni e quindi il sequestro dei fondi sui conti dei sospettati. La somma sequestrata di 200mila dollari è stata consegnata alle forze dell'ordine.
Binance fornisce suggerimenti per evitare truffe crittografiche
Il più grande scambio di criptovalute ha già emesso un avviso relativo al numero crescente di truffe e frodi crittografiche che offrono elevati ritorni sugli investimenti. Ha suggerito che le transazioni blockchain sono anonime e irreversibili, quindi è fondamentale fare le proprie ricerche solo per verificare la legittimità del progetto.
Binance ha anche fornito diversi suggerimenti per identificare tali truffe legate alle criptovalute. Ha affermato che i progetti che affermano di offrire rendimenti irrealisticamente elevati hanno maggiori probabilità di essere truffe e un gran numero di partecipanti che si lanciano in un progetto non significa necessariamente che sia valido.