Un rapporto afferma che, nonostante un divieto aziendale e sanzioni economiche contro l'Iran, il più grande scambio di criptovalute Binance ha continuato a servire i clienti iraniani.
Binance sotto tiro
Nonostante l'Iran sia stato aggiunto alla lista nera di Binance dei paesi con cui non farebbe affari, secondo un rapporto di Reuters i commercianti locali hanno continuato a farlo.
L'indagine ha scoperto che lo scambio potrebbe essere sfuggito alle sanzioni americane messe in atto nel 2018. Ciò è contrario alle dichiarazioni di Binance secondo cui ha smesso di servire i clienti iraniani nel novembre dello stesso anno.
Secondo Reuters, questi trader hanno utilizzato i loro conti Binance fino a settembre 2021, quando sono entrate in vigore normative più severe contro il riciclaggio di denaro (AML). Secondo il documento, altre 11 persone hanno affermato di essere state trader attivi su Binance.
L'uso dello scambio da parte degli iraniani mette in dubbio i limiti patrimoniali posti in essere dopo che gli Stati Uniti hanno intensificato le sanzioni economiche nei suoi confronti nel 2018. Poiché Binance ha sede nelle Isole Cayman, non è soggetta alle sanzioni che impediscono alle società americane di condurre affari in Iran.
Tuttavia, la società statunitense di Binance, Binance.US, dà una svolta ai lavori consentendo agli iraniani di aggirare gli embarghi commerciali e forse incorrendo in sanzioni secondarie per aver operato in un paese sanzionato.
Un commerciante iraniano avrebbe detto a Reuter:
"C'erano alcune alternative, ma nessuna era buona come Binance."
Nel novembre 2018, dopo che l'amministrazione Trump ha rinnegato i termini dell'accordo nucleare del suo predecessore e ha ripristinato le sanzioni contro l'Iran, Binance ha proibito ai commercianti iraniani di utilizzare il suo scambio. Apparentemente, gli utenti iraniani sono stati in grado di registrare account Binance con un solo indirizzo e-mail e continuare a fare trading sul sito nonostante il divieto ufficiale fino a quando lo scambio non ha migliorato le sue procedure antiriciclaggio nell'agosto 2021.
Secondo l'articolo di Reuters, gli utenti iraniani potrebbero facilmente superare il divieto di Binance utilizzando le VPN per nascondere i loro indirizzi IP, il che potrebbe rivelare la loro posizione all'exchange.
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CZ risponde
In risposta alla notizia, Changpeng Zhao, noto anche come "CZ", il fondatore e CEO di Binance, ha pubblicato su Twitter che "Binance utilizza Reuters WorldCheck come uno degli strumenti di verifica KYC dal 2018".
Poco dopo, il dirigente ha twittato di nuovo sulla dedizione dell'azienda alle linee guida AML. Secondo il post del blog:
"Binance non è una società statunitense, né abbiamo sede lì, ma per rispetto della legge statunitense e del ruolo dell'America nell'economia globale, abbiamo bloccato tutti gli accessi alla nostra piattaforma a chiunque abbia sede in Iran mentre abbiamo implementato un rilevamento complesso più avanzato strumenti che ci hanno permesso di reprimere ulteriormente gli utenti nelle regioni sanzionate che avevano accesso a sofisticati strumenti di mascheramento".
Secondo una storia di Reuters dell'inizio di giugno, Binance avrebbe elaborato più di 2,35 miliardi di dollari in fondi illeciti tra il 2017 e il 2021 e fungeva da "hub per hacker, truffatori e trafficanti di droga". Binance ha immediatamente confutato le affermazioni di Reuters, sostenendo che i media sono andati ben oltre per promuovere una "narrativa falsa" e hanno reso disponibili 50 pagine di corrispondenza e-mail tra i leader aziendali e Reuters.
BTC/USD scivola sotto i 20.000$. Fonte: TradingView
In risposta alla continua invasione russa dell'Ucraina, Binance è recentemente intervenuta in conformità con le sanzioni imposte dall'Unione Europea. Ciò ha comportato limitazioni al trading sui portafogli spot, futures e di custodia di Binance, nonché sui depositi con staking e guadagnati, per i cittadini russi che detengono più di 10.000 euro ($ 10.800).
Per ricoprire le sue posizioni di vertice mentre continua i suoi piani di espansione, Binance US ha recentemente assunto Tammy Weinrib, ex vicepresidente del dipartimento di conformità ai reati finanziari di una banca francese, e il braccio europeo ha rapito Jonathan Farnell , ex responsabile della conformità presso eToroX.
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