Un giudice federale degli Stati Uniti ha approvato la dichiarazione di colpevolezza di Binance e un ingente accordo transattivo da 4,3 miliardi di dollari per aver violato le leggi antiriciclaggio (AML) e le sanzioni attraverso il suo exchange di criptovalute.
Secondo un rapporto della Reuters, la richiesta e l'accordo sono stati accettati venerdì 23 febbraio.
L'accordo di transazione
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) aveva annunciato il patteggiamento e l'accordo a novembre, sostenendo che Binance aveva violato il Bank Secrecy Act (BSA), l'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) e non si era registrata come azienda che trasmette denaro. .
Inoltre, l'agenzia ha affermato che il fondatore di Binance e ora ex CEO, Changpeng "CZ" Zhao, non è riuscito a mantenere un efficace programma antiriciclaggio sulla piattaforma, violando la BSA.
La dichiarazione di colpevolezza e l'accordo arrivano dopo un'indagine durata anni da parte del Dipartimento di Giustizia sul principale scambio di criptovalute.
I pubblici ministeri hanno affermato che l'incapacità di CZ di mantenere un programma AML su Binance "ha permesso al denaro di fluire verso terroristi, criminali informatici e pedofili attraverso la sua piattaforma."
Nell'ambito dell'accordo transattivo, che i pubblici ministeri hanno descritto come la più grande risoluzione aziendale, Binance ha accettato di rinunciare a 2,5 miliardi di dollari e di pagare una multa penale di 1,8 miliardi di dollari, portando il totale a 4,3 miliardi di dollari. L'exchange ha inoltre accettato di mantenere un supervisore indipendente della conformità per tre anni e di aggiornare il proprio programma AML.
D'altra parte, CZ si è dichiarato colpevole di violazioni di riciclaggio di denaro ed è stato rilasciato dietro pagamento di una cauzione di 175 milioni di dollari. Come parte del suo accordo, ha pagato una multa di 50 milioni di dollari e ha rinunciato al suo ruolo di amministratore delegato presso l’exchange. Da allora CZ è rimasto negli Stati Uniti, poiché non gli è stato permesso di tornare alla sua residenza, Dubai.
I pubblici ministeri cercano di modificare la cauzione di CZ
Nell'ultima udienza di venerdì, i pubblici ministeri federali hanno cercato di modificare la cauzione di CZ. Queste modifiche includono che l’esecutivo dà un preavviso di tre giorni prima di qualsiasi programma di viaggio, consegna i suoi passaporti e mantiene la sua attuale residenza negli Stati Uniti “a meno che non ottenga l’approvazione per un cambiamento”.
Inoltre, gli agenti dei servizi istruttori hanno chiesto che CZ fosse sottoposta al monitoraggio della posizione.
L'udienza di condanna di CZ è prevista per il 30 aprile. Mentre il giudice assegnato determinerà la sua condanna, i pubblici ministeri ritengono che potrebbe trascorrere 18 mesi dietro le sbarre per i suoi crimini.
Il giudice statunitense approva l'accordo transattivo da 4,3 miliardi di dollari di Binance: Reuters è apparsa per la prima volta su CryptoPotato .