Si prevede che il governo coreano approverà la partecipazione di maggioranza di Binance nell'exchange di criptovalute nazionale GOPAX già entro la fine dell'anno.
L'approvazione segue un raro ritardo di due anni e mezzo. Gli analisti ritengono che il cambiamento positivo sia dovuto alla risoluzione dei problemi normativi di Binance negli Stati Uniti.
Il processo di revisione è stato posticipato di due anni
Martedì, i media locali hanno riferito che la Financial Intelligence Unit (FIU) ha ripreso a esaminare il rapporto sul cambio di dirigenza di GOPAX.
Binance ha acquisito una partecipazione del 67% in GOPAX nel febbraio 2023 e ha presentato un "rapporto di cambio dirigenziale" alla FIU nel marzo dello stesso anno. Secondo la legge sudcoreana, la FIU è tenuta ad approvare o respingere tale rapporto entro 45 giorni. Tuttavia, la FIU ha ripetutamente richiesto documentazione aggiuntiva, con conseguente blocco della revisione per quasi due anni e mezzo.
La posizione cauta della FIU nasceva dal timore che l'acquisizione di Binance potesse avere un impatto sul quadro normativo antiriciclaggio (AML) della Corea del Sud. La legge sudcoreana vieta ai singoli individui di gestire un'attività nel settore delle criptovalute. Tuttavia, questo è il caso se sono stati condannati per reati come il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo. Il rapporto sul cambio di dirigenza era di fatto una verifica di idoneità per gli azionisti di maggioranza di Binance.
Risolte le questioni legali negli Stati Uniti
Le preoccupazioni del governo erano basate sulla realtà. Nel giugno 2023, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha citato in giudizio Binance per aver offerto illegalmente servizi agli utenti statunitensi e per aver utilizzato in modo improprio i fondi dei clienti. Binance è stata inoltre accusata di aver violato le leggi antiriciclaggio e condannata a pagare una multa di circa 4,3 miliardi di dollari.
Il fatto che la FIU abbia ripreso la sua revisione è un via libera per Binance, poiché l'approvazione le consentirebbe di entrare direttamente nel mercato sudcoreano tramite GOPAX. Il cambiamento di atteggiamento della FIU sembra essere influenzato dalla risoluzione delle questioni legali di Binance negli Stati Uniti. La SEC ha ritirato la causa contro Binance e il suo fondatore, Changpeng Zhao, a maggio.
Inoltre, le accuse del Dipartimento di Giustizia e del Tesoro degli Stati Uniti sono state ritirate dopo che Binance ha pagato le sue multe.
Domande sui rapporti di liquidazione
Nel frattempo, cresce l'interesse per un'eventuale indagine da parte delle autorità finanziarie sudcoreane sulle recenti accuse, secondo cui Binance avrebbe sottostimato l'entità delle liquidazioni sulla sua piattaforma.
Venerdì scorso si è verificata una massiccia liquidazione di criptovalute, dopo che il presidente Donald Trump ha annunciato nuovi dazi sulla Cina. Oltre 19 miliardi di dollari sono stati liquidati in 24 ore, di cui 706,2 milioni di dollari solo su Binance.
Alcune personalità del settore hanno accusato i principali exchange di sottostimare le statistiche effettive. Jeff Yan, CEO di Hyperliquid, ha dichiarato sul suo account X : "Ad esempio, su Binance, anche se ci sono migliaia di ordini di liquidazione nello stesso secondo, ne viene segnalato solo uno". Ha aggiunto che "le liquidazioni avvengono a raffica, il che potrebbe facilmente comportare una sottostima di 100 volte in determinate condizioni".
L'articolo Binance sta finalmente entrando nel mercato coreano? è apparso per la prima volta su BeInCrypto .