Secondo un rapporto di lunedì di Reuters , i criminali hanno riciclato miliardi di dollari in criptovalute tra il 2017 e il 2021 con l'aiuto di Binance, la criptovaluta più grande del mondo per volume di scambi.
Binance utilizzato per riciclare 2,35 miliardi di dollari di criptovalute: rapporto Reuters
Reuters ha collaborato con le società di analisi blockchain Crystal Blockchain e Chainalysis per tracciare i fondi illeciti dai portafogli a Binance. Il giornale ha anche parlato con le forze dell'ordine ed esaminato i documenti del tribunale, concludendo che i malintenzionati hanno usato Binance per riciclare i loro fondi illeciti.
Secondo Reuters , il gruppo Lazarus, sindacato del crimine informatico nordcoreano, ha utilizzato Binance per riciclare almeno 5,4 milioni di dollari rubati da Eterbase, uno scambio di criptovalute meno noto in Slovacchia. Secondo quanto riferito, i truffatori hanno utilizzato uno stuolo di account anonimi, quindi Binance non era a conoscenza delle transazioni criminali. Eterbase in seguito ha chiuso i battenti e ha dichiarato bancarotta.
Reuters sottolinea anche che il sito darknet russo Hydra ha utilizzato Binance per il suo schema di droga da 780 milioni di dollari. I post valutati dalla pubblicazione mediatica di Hydra indicano che Binance era il punto di riferimento per elaborare i pagamenti a causa delle poche informazioni richieste per la creazione dell'account.
In totale, Reuters ha stimato che Binance ha elaborato l'incredibile cifra di $ 2,35 miliardi di transazioni che coinvolgono criptovalute contaminate nel periodo tra il 2017 e il 2021.
Le autorità statunitensi hanno scoperto all'inizio di quest'anno che il Lazarus Group, sponsorizzato dallo stato, era anche responsabile della rapina da 625 milioni di dollari condotta sulla sidechain Ethereum di Sky Mavis, Ronin . Binance è riuscita a recuperare una piccola parte di questi fondi a fine aprile.
Binance nega le affermazioni di riciclaggio di criptovalute
Binance ha, tuttavia, confutato nettamente i calcoli di Reuters .
Il capo delle comunicazioni dell'exchange Patrick Hillmann ha affermato che le cifre erano "imprecise e esagerate". Sebbene non abbia offerto i calcoli di Binance per i casi identificati, ha affermato che la società stava lavorando per creare "il team di cyber forensic più sofisticato del pianeta" che avrebbe "migliorato ulteriormente la nostra capacità di rilevare attività crittografiche illegali sulla nostra piattaforma .”
Hillmann ha anche affermato che Binance utilizza strumenti di monitoraggio delle transazioni e valutazione del rischio per assicurarsi che qualsiasi crittografia acquisita illegalmente venga recuperata in tempo e restituita ai legittimi proprietari.
Binance sostiene di avere alcune delle politiche antiriciclaggio più rigorose nel settore delle criptovalute. Hillmann ha inoltre osservato che l'exchange globale continuerà a collaborare con le forze dell'ordine per sradicare i sindacati criminali utilizzando le criptovalute.
Un rappresentante di Binance si è affrettato a criticare il rapporto feroce di Reuters , dicendo che si tratta di un "editoriale tristemente male informato che utilizza informazioni obsolete del 2019 e attestazioni personali non verificate".