Binance, il più grande scambio di criptovalute al mondo per volume di scambi, ha risposto alla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti per le accuse di wash trading. Lo scambio afferma che le affermazioni del regolatore sono false a causa della sua errata interpretazione dei fatti.
Binance.US afferma che non c'è mai stato alcun wash trading
Il 5 giugno 2023, la SEC ha citato in giudizio Binance per aver violato varie leggi sui titoli. Nell'ambito della causa, la Commissione aveva accusato lo scambio di lavaggio commerciale. Ha affermato che un noto commerciante di lavaggio sul sito era il market maker Sigma Chain, una società commerciale di proprietà e controllata dal CEO di Binance Changpeng 'CZ' Zhao. In seguito, Binance.US, il braccio statunitense dell'exchange di criptovalute, ha negato con veemenza queste accuse.
"Crediamo fermamente che le accuse della SEC in merito al wash trading siano del tutto infondate e basate su un fondamentale fraintendimento dei fatti e un'errata applicazione della legge pertinente", ha affermato una portavoce di Binance.US.
Secondo la portavoce di Binance, né la società né CZ si sono impegnate o erano ricettive all'idea del wash trading.
Tuttavia, c'è motivo di credere che queste accuse non siano infondate, poiché un rapporto del Wall Street Journal suggerisce che potrebbe esserci del vero nelle accuse della SEC. Secondo il rapporto, nella prima ora del lancio di Binance nel 2019 sono stati scambiati bitcoin per un valore di quasi 70.000 dollari. E in un messaggio interno visualizzato dal Wall Street Journal, il CEO di Binance, CZ, avrebbe ammesso che queste attività di trading provenissero da loro, dicendo: "Eravamo noi stessi, credo" nel messaggio.
Perché le accuse di The Wash Trading sono gravi
Per ulteriori informazioni sul lavaggio del trading, è fondamentalmente quando un'entità vende e acquista lo stesso asset per manipolare il mercato a proprio vantaggio. In questo modo si aumenterà il volume degli scambi e si aumenterà notevolmente il prezzo di una merce poiché si dà l'impressione che sia molto richiesta.
Il wash trading è sempre stato motivo di preoccupazione nel mondo finanziario in quanto è una forma di manipolazione del mercato che può essere fuorviante per altri investitori. In questo caso, se davvero Binance fosse coinvolta nel wash trading, probabilmente lo ha fatto per aumentare il suo volume di trading e dare ai trader l'impressione che ci fosse abbastanza liquidità sulla piattaforma nonostante fosse nuova sul mercato.
All'epoca, Binance.US doveva già competere con artisti del calibro di Coinbase e il defunto FTX per il mercato statunitense e questo avrebbe contribuito a convincere i trader che non avrebbero avuto difficoltà a eseguire i loro ordini di acquisto e vendita.
Per dimostrarne la gravità, il wash trading nella maggior parte delle classi di attività è sempre stato bandito dall'emanazione del Commodity Exchange Act (CEA) nel 1936. Ma sembrano esserci alcune aree grigie nel mondo delle criptovalute a causa della sua natura "tecnica" e le autorità di regolamentazione stanno ancora cercando di comprendere il funzionamento del settore.
Tuttavia, considerando la natura trasparente della tecnologia blockchain e con i giusti strumenti e strategie forensi, non c'è dubbio che diventerà sempre più difficile per gli scambi e i market maker impegnarsi in questa attività illecita mentre i regolatori aumentano la supervisione dell'industria delle criptovalute.