Il Centro canadese di analisi delle transazioni e dei rapporti finanziari (FINTRAC) ha recentemente imposto una multa di quasi 4,4 milioni di dollari all'exchange globale di criptovalute Binance.
Questa azione è una parte fondamentale di una più ampia repressione contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore della valuta digitale in rapida espansione.
Il Canada schiaffeggia Binance con una multa di 4,4 milioni di dollari
FINTRAC ha scoperto che Binance ha violato le regole canadesi che impongono la registrazione come azienda di servizi monetari esteri. Nonostante gli avvertimenti e le scadenze prorogate, Binance ha violato le leggi nazionali antiriciclaggio (AML).
L'agenzia ha scoperto che l'exchange di criptovalute non è riuscito a segnalare oltre 5.900 transazioni in valuta virtuale del valore di 7.266,57 dollari o più ciascuna dal 1 giugno 2021 al 19 luglio 2023. Questa supervisione evidenzia gli ostacoli incontrati dai regolatori nel monitorare le grandi transazioni crittografiche e riflette la necessità di una supervisione più rigorosa .
“Il regime canadese contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo è in atto per proteggere la sicurezza dei canadesi e la sicurezza dell'economia canadese. FINTRAC continuerà a collaborare con le imprese per aiutarle a comprendere e rispettare gli obblighi previsti dalla legge. Saremo inoltre fermi nel garantire che le aziende continuino a fare la loro parte e intraprenderemo le azioni appropriate quando saranno necessarie”, Sarah Paquet, Direttore e Amministratore delegato di FINTRAC.
Questa sanzione segna un altro capitolo impegnativo nel percorso normativo di Binance . All’inizio di quest’anno, le autorità statunitensi hanno imprigionato il suo ex amministratore delegato, Changpeng Zhao , per quattro mesi dopo aver ammesso di aver violato le leggi antiriciclaggio statunitensi.
Binance ha accettato un incredibile accordo da 4,32 miliardi di dollari per varie accuse statunitensi. Ciò includeva una multa di 50 milioni di dollari pagata alla Commodity Futures Trading Commission degli Stati Uniti e una sanzione penale.
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Le azioni normative intraprese dalle autorità canadesi e statunitensi contro Binance non sono incidenti isolati. Piuttosto, indicano una tendenza globale verso un maggiore controllo sugli scambi di criptovaluta. Questo approccio unificato mira a portare maggiore trasparenza e responsabilità in un mercato che ha spesso operato nelle aree grigie della finanza internazionale.
Il post Binance affronta una multa da 4,4 milioni di dollari in Canada per antiriciclaggio è apparso per la prima volta su BeInCrypto .