Secondo quanto riferito, Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo, è pronto a continuare le sue operazioni dopo aver accettato di pagare una multa alla Financial Intelligence Unit (FIU-IND) dell'India.
Questa decisione è una parte fondamentale di una più ampia spinta alla conformità da parte degli scambi internazionali con le normative indiane.
Binance si unisce a KuCoin per diventare un exchange di criptovalute conforme in India
Binance e KuCoin hanno raggiunto un traguardo importante diventando le prime entità offshore legate alle criptovalute a registrarsi presso FIU-IND. Questo passaggio è infatti cruciale in un settore in cui le autorità indiane richiedono il rispetto di rigide leggi antiriciclaggio (AML).
La necessità di registrazione è nata dopo un periodo difficile nel dicembre 2023, quando la FIU-IND ha emesso avvisi di causa a nove scambi di criptovalute offshore. Ciò includeva anche leader del settore come Binance e Kraken.
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Con la rimozione da parte di Apple delle piattaforme non conformi dal suo App Store e il blocco dei loro siti Web da parte del Ministero dell'IT, gli utenti sono stati invitati a trasferire i propri asset sugli scambi indiani registrati dalla FIU. Questi avvisi derivavano dagli scambi che operavano senza aderire alla legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro (PMLA) del 2002 , che richiede rigorosi standard di tenuta dei registri e di rendicontazione.
Infine, seguendo le orme di KuCoin, che ha ripreso le operazioni dopo aver pagato una penalità di 41.000 dollari, Binance potrebbe fare una mossa simile.
"Binance è registrato ma le procedure di conformità non sono state completate perché l'importo della sanzione deve essere deciso da me e l'udienza è ancora in corso", ha detto Vivek Aggarwal, capo della FIU-IND.
Sumit Gupta, il co-fondatore dell'exchange di criptovalute indiano CoinDCX, ha dato il benvenuto a Binance e KuCoin nel mercato indiano. In un'intervista con BeInCrypto, Gupta ha espresso entusiasmo per gli sviluppi.
“Un ecosistema crittografico conforme, che comprenda attori conformi alla FIU, non solo avvantaggia tutte le parti interessate, ma protegge anche dai malintenzionati. Questi sviluppi segnano progressi significativi nel garantire che gli scambi di criptovalute operino in conformità con normative come la legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro (PMLA), gettando così le basi per un ecosistema più conforme", ha detto Gupta a BeInCrypto.
Anche Balaji Srihari, Business Head di CoinSwitch, fa eco a questi sentimenti.
“È lodevole vedere i principali scambi globali come Binance e KuCoin dare l’esempio e aderire agli standard FIU. Queste norme stabiliscono un approccio sistematico al monitoraggio delle transazioni e forniscono un canale designato per segnalare attività sospette", ha detto Srihari a BeInCrypto.
Man mano che Binance si avvicina alla piena conformità, i suoi clienti probabilmente dovranno sostenere obblighi finanziari. Ciò include una detrazione fiscale dell'1% alla fonte (TDS). Introdotto nel 2022, un TDS dell'1% sul trading di criptovalute mira ad aumentare la trasparenza.
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Inoltre, i trader devono affrontare un’imposta sulle plusvalenze sui profitti del 30%, che è stata una questione controversa all’interno della comunità cripto. Tuttavia, queste misure normative fanno parte di uno sforzo più ampio da parte del governo indiano per regolamentare il mercato delle criptovalute. L’obiettivo è allinearsi agli standard globali tutelando al tempo stesso gli interessi degli investitori.
Il post Binance continuerà le operazioni in India dopo aver pagato una multa all'unità di informazione finanziaria è apparso per la prima volta su BeInCrypto .