L'exchange di criptovalute Binance, che è stato per mesi nel mirino delle autorità di regolamentazione in numerosi paesi, potrebbe ora dover affrontare nuove accuse di frode negli Stati Uniti.
Questo secondo un tweet che il commentatore di criptovalute Walter Bloomberg ha inviato mercoledì pomeriggio, che ha rapidamente raccolto oltre 141.000 visualizzazioni. In un tweet separato, Bloomberg ha osservato che i pubblici ministeri statunitensi temono che le accuse pendenti possano causare una corsa allo scambio.
Binance sotto i riflettori dei pubblici ministeri
Un tribunale statunitense ha schiaffeggiato il CEO di Binance Chanpeng Zhao ("CZ") con una citazione a giugno. I conteggi riguardavano offerte di servizi di investimento non registrati. Per non parlare delle bugie agli investitori. Quindi le presunte accuse di frode non sono una sorpresa per tutti.
Alcuni potrebbero aver visto arrivare comunque le nuove accuse, data la paura, l'incertezza e il dubbio (FUD) che turbinano intorno a Binance e CZ.
Tuttavia, ci sono state un sacco di brutte notizie per Binance nell'arco di una settimana. Il 28 luglio, un rapporto del Wall Street Journal ha rivelato che il cane da guardia finanziario tedesco, BaFin , aveva la sua parte di preoccupazioni su CZ e Binance.
Secondo quanto riferito, a causa della riluttanza di BaFin ad approvare la domanda di licenza di Binance, Binance ha ritirato la domanda la scorsa settimana.
Anche in questo caso gli sviluppi sono stati solo la conferma di voci che erano circolate. Jonas Jiinger, capo delle operazioni tedesco di Binance, aveva detto a un giornale tedesco che la soglia di BaFin era "giustamente alta".
Potrebbe essersi riferito ai 480 giorni, in media, necessari per ottenere una licenza in Germania.
E, a giugno, l'autorità belga per i servizi finanziari e i mercati ha ordinato a Binance di interrompere immediatamente l'offerta di servizi di crittografia in Belgio. L'exchange aveva violato le leggi locali che vietano ai giocatori al di fuori dello Spazio economico europeo di commercializzare servizi di criptovalute in Belgio senza licenza. Le autorità di regolamentazione avevano fondate preoccupazioni sul riciclaggio di denaro.
Ora, i legislatori statunitensi hanno accettato il contraccolpo internazionale contro Binance. E dove vanno le cose da qui è la supposizione di nessuno.
Questa è una storia in via di sviluppo. . .
Il post Binance May Face New Fraud Charges negli Stati Uniti è apparso per la prima volta su BeInCrypto .