L'ex CEO di Binance, Changpeng "CZ" Zhao, si è mosso per scrollarsi di dosso un'offerta di recupero da 1,76 miliardi di dollari da parte del trust FTX, ora in bancarotta . È una mossa audace. Stando a quanto riportato, sostiene che il caso non avrebbe mai dovuto finire in un tribunale del Delaware.
Sfida alla giurisdizione del Delaware
Secondo un rapporto , Zhao sostiene di vivere negli Emirati Arabi Uniti e di non avere legami reali con il Delaware. Sottolinea che la denuncia non dimostra che lui si senta "a casa" lì.
I suoi avvocati affermano che il Tribunale Fallimentare degli Stati Uniti per il Distretto del Delaware non ha il potere di decidere su questa controversia. Se il giudice dovesse dare ragione a FTX, quest'ultima potrebbe dover trovare una nuova sede o presentare nuovamente la causa altrove.
Queste regole di giurisdizione sono importanti quando si insegue una cifra enorme di denaro come 1,76 miliardi di dollari. FTX afferma che il denaro è derivato da un accordo di acquisto di azioni nel 2021.
Binance ha acquisito quelle azioni proprio mentre FTX stava per dichiarare insolvenza. Il team di Zhao ritiene che questa affermazione sia debole. Sostengono che non sia contemplata dalle leggi statunitensi, perché l'accordo e le sue azioni si sono svolte principalmente all'estero.
Lotta per le accuse di frode
Sulla base della mozione depositata lunedì, la parte di Zhao si chiede anche se le norme statunitensi in materia di frode possano estendersi oltre i confini americani.
Sostiene che le normative in questione non si applicano a chi vive negli Emirati Arabi Uniti. Secondo alcune fonti, ha contestato quella che gli avvocati chiamano "frode costruttiva".
Tali conteggi si basano sulle definizioni federali legate ai contratti sui titoli, afferma la documentazione presentata da Zhao.
FTX ha citato in giudizio Binance e Zhao per la prima volta nel novembre 2024. All'epoca, un portavoce di Binance aveva definito l'iniziativa "infondata".
Hanno affermato che il trust stava cercando di scaricare la colpa del crollo di FTX su Binance e sul suo fondatore.
Binance aveva già presentato una mozione simile per respingere la richiesta a maggio. Il documento precedente riportava che FTX accusava Binance di "illecito diffuso" da parte di Sam Bankman-Fried.
Pesare i movimenti precedenti
La mozione di maggio sollevò molti degli stessi punti ora al centro dell'attenzione. Evidenziava che gli avvocati di FTX avevano fatto riferimento a email e bonifici bancari inoltrati tramite banche statunitensi.
Binance ha risposto che quei link non sono sufficienti. Hanno sostenuto che semplici messaggi finanziari non creano una "presenza" aziendale nel Delaware.
Sam Bankman-Fried sta scontando una condanna a 25 anni per frode e associazione a delinquere. Qualunque cosa accada, questa lotta per la sede e la giurisdizione aprirà le porte a una lunga battaglia legale su chi pagherà le perdite di FTX.
Lo stesso Zhao ha scontato quattro mesi di prigione dopo essersi dichiarato colpevole delle accuse di riciclaggio di denaro mosse dagli Stati Uniti.
La spinta indietro
Nel frattempo, ci si aspetta che gli avvocati fiduciari di FTX reagiscano. Sottolineeranno che miliardi di dollari sono transitati attraverso conti statunitensi. Affermeranno che quei bonifici e quelle telefonate stabiliscono la giurisdizione secondo regole consolidate.
La decisione del tribunale su questa fase procedurale potrebbe protrarsi per mesi.
Immagine in evidenza di Horacio Villalobos Corbis/Getty Images, grafico di TradingView