Binance si è affermato come il principale scambio di criptovalute al mondo. Tuttavia, non ha raggiunto la vetta senza opposizione. I blocchi normativi hanno ostacolato Binance negli ultimi due anni.
Tuttavia, un certo numero di paesi ha cambiato idea e ha consentito allo scambio di criptovalute di operare all'interno dei propri confini. Tuttavia, questo non si può dire dello stato del Texas negli Stati Uniti. Lo stato conservatore del Texas ha mantenuto la posizione secondo cui questo particolare scambio è vietato all'interno dei suoi confini.
Binance rimane sgradito in Texas
Binance non è accessibile in alcuni stati degli Stati Uniti, inclusi Texas, New York o Florida, a causa di problemi normativi. In risposta a un cambio di politica da parte di Binance, gli investitori di questi stati non sono più ammessi. Il famoso scambio di criptovalute ha istituito il suo ufficio negli Stati Uniti a settembre 2019. Tuttavia, non era disponibile per i residenti degli stati sopra menzionati e di altri dieci stati a causa dell'incertezza normativa.
L'exchange di criptovalute ha inizialmente bandito i clienti statunitensi a settembre 2019 e ha annunciato il lancio di Binance.US attraverso la collaborazione con BAM Trading Services per soddisfare le crescenti richieste normative. I clienti negli stati approvati dovevano seguire procedure Know Your Customer (KYC) più rigorose rispetto allo scambio precedentemente richiesto, inclusa la necessità di inviare fotografie di un documento d'identità valido e numeri di previdenza sociale.
Durante il lancio, il collegamento degli scambi Catherine Coley ha rivelato che Binance US e Binance.com erano due organizzazioni separate, indicando che le risorse detenute su Binance.com non potevano essere cambiate rapidamente tra gli scambi. Nei primi mesi del 2019, Binance.com ha deciso di vietare ai clienti statunitensi di utilizzare la piattaforma. Questa è stata una misura di conformità alla luce della maggiore supervisione normativa da parte della SEC e della CFTC.
Binance.US, l'affiliata statunitense dello scambio di criptovalute globale senza testa, è ora accessibile in 45 stati degli Stati Uniti . Tuttavia, i residenti di Hawaii, Idaho, New York, Texas e Vermont dovranno aspettare ancora un po' per utilizzare Binance.
A marzo, il Wyoming è stato l'ultimo a essere cancellato dalla lista nera degli scambi di criptovalute. Le normative statunitensi hanno un accesso limitato al trading di criptovalute nello stato, rendendo difficile per i trader aprire conti e acquistare bitcoin.
Nel gennaio 2022, Binance.US ha lanciato operazioni in Connecticut, dove l'exchange ha dovuto acquisire una licenza di trasmissione di denaro dal Dipartimento statale delle banche. In Georgia, il braccio di cambio degli Stati Uniti aveva bisogno di una licenza di venditore di strumenti di pagamento del Dipartimento statale delle banche e delle finanze.
Dal debutto di Binance.US, Binance internazionale è stata oggetto di indagine normativa. Le autorità di regolamentazione nel Regno Unito e in Italia hanno vietato allo scambio di operare nelle loro nazioni, mentre i funzionari di Hong Kong e Giappone ne hanno avvertito gli investitori. Tuttavia, lo scambio di criptovalute è riuscito a ritrovare la strada per gli investitori di criptovalute italiani . Di recente, nel settembre 2021, il governo degli Stati Uniti stava indagando sullo scambio di criptovalute per frode fiscale, riciclaggio di denaro e insider trading, secondo quanto riportato da Bloomberg.
L'exchange di criptovalute è stato sottoposto a un maggiore controllo normativo negli ultimi mesi, come dimostrato dalla richiesta di informazioni della SEC su due società appartenenti al suo fondatore Changpeng Zhao. A seguito dell'indagine della SEC, il Texas ha rafforzato la sua presa normativa sull'exchange di criptovalute.
Vista del Texas sulla criptovaluta
Per qualche tempo, le autorità di regolamentazione del Texas hanno considerato gli schemi di investimento in criptovalute un pericolo per gli investitori regolari e hanno continuato a emettere avvisi pubblici contro possibili frodi legate alle criptovalute durante l'epidemia di COVID-19. D'altra parte, i truffatori hanno trovato il modo di mascherarsi come il principale scambio di criptovalute per operare in Texas.
L'azione più recente del Texas State Securities Board non è parole ma piuttosto azione: un ordine di cessazione e desistere di emergenza è stato emesso contro una società che utilizza il nome Binance.
Secondo una dichiarazione ufficiale, l'obiettivo dell'ordine è un'azienda che afferma di operare dal Regno Unito ed è stata precedentemente avvertita dalle autorità di regolamentazione dei valori mobiliari nelle Filippine. Avevano già affermato che Delta Crypt vendeva illegalmente titoli pagando tariffe "ridicole", invitando le persone a evitarlo.
Da allora, l'azienda ha apparentemente abbandonato il suo vecchio nome "Delta Crypt" e ha lanciato un programma di investimento online – pur non essendo registrata per vendere titoli in Texas – utilizzando vari termini ingannevoli come Binance Assets, BinanceAssets e Bit Kind Ltd.
Pertanto, il TSSB ha definito queste offerte fraudolente e ingannevoli, rilevando che Delta Crypt aveva trascurato di divulgare informazioni importanti, compreso il precedente coinvolgimento delle autorità governative filippine, ai suoi gestori.
Ha anche trascurato di consigliare gli investitori sui pericoli del trading di criptovalute e ha ingaggiato illegalmente agenti di vendita. Ciò implica che l'azienda si impegna a pagare commissioni indipendentemente dai requisiti di registrazione o licenza.
Il TSSB sta prendendo una posizione dura contro le frodi nel settore delle criptovalute, emettendo recentemente citazioni contro due presunti schemi Ponzi con multe da $ 10.000 o da due a dieci anni di carcere.
Nonostante il divieto normativo di Binance, le persone hanno trovato un metodo per aggirarlo utilizzando le reti private virtuali (VPN). Gli investitori possono acquistare, scambiare e depositare monete su Binance senza restrizioni geografiche, grazie all'utilizzo di una VPN. Gli utenti possono anche utilizzare le VPN per mantenere le proprie azioni al sicuro da agenzie governative, hacker e ISP.