Dopo aver sopportato un anno implacabile di disordini legali, Binance, il più grande scambio di criptovalute del mondo, ha raggiunto un momento storico con la risoluzione della sua lunga causa.
Come riportato da ZyCrypto, questa risoluzione comporta un prezzo monumentale di 4 miliardi di dollari , segnalando un cambiamento epocale per la piattaforma. Oltre alle pesanti implicazioni finanziarie, Changpeng "CZ" Zhao, una figura di spicco nel mondo delle criptovalute, ha preso una grande decisione: le sue dimissioni dalla carica di amministratore delegato di Binance.
CZ esce, Binance risolve il caso DOJ da 4,3 miliardi di dollari
Il Wall Street Journal (WSJ) ha riferito martedì 21 novembre 2023 che CZ intende ammettere di aver violato le norme antiriciclaggio statunitensi. Questa ammissione è vista come una potenziale strategia per consentire all’exchange di continuare con le sue operazioni.
Insieme all'ammissione di Zhao, anche Binance, posseduta e fondata da CZ, si dichiarerà colpevole. Questo motivo congiunto ha comportato una sostanziale transazione di 4,3 miliardi di dollari e il pagamento di una multa agli enti di regolamentazione.
Si dice che Zhao risieda negli Emirati Arabi Uniti. Sebbene esista un trattato di mutua assistenza legale tra gli Stati Uniti e gli Emirati Arabi Uniti per la condivisione di informazioni relative alle indagini, non esiste un trattato di estradizione stabilito.
La risoluzione segna la fine di una prolungata indagine del Dipartimento di Giustizia durata un anno, che ha indagato sulle operazioni dell'exchange. Pur consentendo a Zhao di mantenere la proprietà dell'exchange di criptovalute, l'accordo prevede di impedire il suo impegno in qualsiasi ruolo esecutivo all'interno dell'azienda.
Dettagli dell'accordo Binance vs DOJ
L'accordo risolverebbe le accuse della Commodities Future Trading Commission (CFTC) secondo cui Binance avrebbe fornito agli americani l'accesso a derivati non registrati e deboli controlli antiriciclaggio.
Tuttavia, esclude una risoluzione con la Securities and Exchange Commission, che all'inizio di quest'anno ha citato in giudizio Binance per presunte violazioni della protezione degli investitori. La società intende contestare tali accuse relative alla tutela degli investitori attraverso procedimenti legali.
Secondo un rapporto di WIRED del 21 novembre, Richard Teng, l'attuale leader dei mercati regionali di Binance, è posizionato come il probabile successore. Teng, ex CEO di Abu Dhabi Global Market, un ente di regolamentazione finanziaria negli Emirati Arabi Uniti, ottiene un forte supporto all'interno del team di Binance.
Binance è il principale exchange di criptovalute a livello globale, dominando quasi il 40% della quota di mercato e fungendo da pilastro cruciale nell’infrastruttura del settore delle criptovalute.