Binance ha rivelato di aver svolto un ruolo centrale nello smantellamento di Incognito Market, un famigerato mercato di droga sul darknet che ha facilitato la vendita illegale di stupefacenti per un valore di oltre 100 milioni di dollari, secondo le forze dell'ordine statunitensi e taiwanesi.
L'operazione faceva parte di un'indagine internazionale più ampia, nome in codice Operazione RapTor, che aveva preso di mira gli operatori e l'infrastruttura finanziaria della piattaforma darknet.
Chiusura del mercato in incognito
Secondo il comunicato stampa ufficiale di Binance, Incognito Market consentiva la vendita di oltre 1.000 tipi di droghe illecite, tra cui eroina, cocaina e metanfetamina, e faceva ampio affidamento sulle criptovalute per elaborare le transazioni, oscurando al contempo l'identità degli utenti.
Nonostante la piattaforma utilizzi crittografia, strumenti per la privacy e un sistema di pagamento interno personalizzato, gli investigatori che collaborano con la Financial Intelligence Unit (FIU) di Binance sono riusciti a tracciare le transazioni sulla blockchain fino a individui collegati al marketplace. La FIU di Binance ha contribuito a mappare il flusso di fondi illeciti e ha identificato diversi wallet di criptovalute collegati alle operazioni della piattaforma.
L'indagine ha portato infine a un cittadino taiwanese, identificato con il cognome Lin e noto con lo pseudonimo "Pharaoh", che ha supervisionato l'operazione e, a quanto pare, ha guadagnato milioni di dollari. Lin è stato arrestato e in seguito si è dichiarato colpevole in un tribunale federale statunitense di accuse tra cui associazione a delinquere per spaccio di stupefacenti, riciclaggio di denaro e distribuzione di farmaci contraffatti.
Nel frattempo, la FIU di Binance ha congelato anche oltre 3,5 milioni di dollari in criptovalute correlate, che secondo le forze dell'ordine hanno contribuito a paralizzare le operazioni finanziarie del mercato.
Binance ha già collaborato a indagini simili in passato, tra cui la collaborazione con Europol per smantellare una piattaforma di sfruttamento minorile, monitorando i sistemi di pagamento interni e identificando gli utenti. In una dichiarazione ufficiale, Nils Andersen-Röed, responsabile globale della Financial Intelligence Unit di Binance, ha dichiarato:
Questo caso è un potente promemoria del fatto che la blockchain non offre alcun rifugio sicuro per le attività criminali. Anche con sofisticati strumenti di privacy, ogni transazione crittografica lascia una traccia digitale, un aspetto sempre più vitale nelle indagini delle forze dell'ordine odierne. La collaborazione transfrontaliera e i partenariati pubblico-privati non sono più facoltativi: sono essenziali.
T3 FCU prende di mira i crimini crittografici
Oltre a Binance, un altro importante attore nel settore delle risorse digitali ha segnalato un successo analogo in termini di applicazione delle norme.
La T3 Financial Crime Unit (T3 FCU), un'iniziativa congiunta di Tether, Tron e TRM Labs, ha annunciato nell'aggiornamento di marzo di aver congelato oltre 100 milioni di dollari in criptovalute illecite dal suo lancio nell'agosto 2024.
Collaborando con le forze dell'ordine di tutto il mondo, l'unità ha affrontato reati come riciclaggio di denaro, frode e finanziamento del terrorismo. T3 FCU ha analizzato milioni di transazioni a livello globale e monitorato oltre 3 miliardi di dollari di attività in USDT per contrastare la criminalità finanziaria nel settore delle criptovalute.
Il post Binance partecipa all'operazione RapTor che prende di mira la rete di spaccio di droga nel darknet è apparso per la prima volta su CryptoPotato .