Binance, uno dei più grandi scambi di criptovalute al mondo, è coinvolto in una situazione complessa in Nigeria . Senza alcuna soluzione in vista, l'exchange ha finalmente rilasciato una dichiarazione ufficiale riguardante il suo dirigente detenuto, Tigran Gambaryan, che deve affrontare accuse di riciclaggio di denaro dopo cinque settimane di detenzione.
Mentre il governo nigeriano introduce accuse aggiuntive contro Binance, l’exchange si sforza di dialogare con i regolatori locali.
Binance difende un dirigente detenuto
Secondo la dichiarazione ufficiale di Binance, Tigran Gambaryan, il dirigente detenuto, è descritto come un ex professionista delle forze dell'ordine che non fa parte della gestione dell'exchange. Sebbene abbia lasciato il servizio ufficiale nel governo degli Stati Uniti, Gambaryan ha continuato a operare come sostenitore globale del buon governo e di pratiche finanziarie regolamentari trasparenti, afferma la dichiarazione.
Binance afferma che Gambaryan non ha alcun potere decisionale all'interno dell'azienda e richiede rispettosamente che non ne venga ritenuto responsabile. Allo stesso tempo, sono in corso discussioni tra Binance e funzionari del governo nigeriano. Lo scambio ha inoltre osservato:
Tigran è così noto come il principale investigatore di crimini informatici al mondo che è stato scritto un libro, Tracer's in the Dark, sui suoi sforzi per abbattere alcuni dei criminali informatici più famosi della storia.
Binance rivela che Gambaryan è stato assunto nel 2021 per assistere l'exchange nell'affrontare i problemi di conformità passati. In qualità di capo del team Financial Crime Compliance (FCC) di Binance, l'exchange sottolinea che ha svolto un "ruolo cruciale" nello sviluppo di politiche e capacità di conformità volte a stabilire "nuovi standard di settore".
La società rileva inoltre il track record di Gambaryan, affermando che il suo team FCC ha assistito le forze dell'ordine globali nel congelamento e nel sequestro di beni per un valore di oltre 2,2 miliardi di dollari. In particolare, avrebbero collaborato con agenzie statunitensi come l’FBI, il DOJ, la DEA e altre, recuperando più di 285 milioni di dollari.
Prima di unirsi a Binance, Gambaryan avrebbe lavorato come agente federale degli Stati Uniti, conducendo indagini di alto profilo su sicurezza nazionale, finanziamento del terrorismo, furto di identità, pornografia infantile, evasione fiscale e violazioni del segreto bancario.
La Nigeria intensifica la pressione legale
Nonostante gli sforzi di Binance per dialogare con i regolatori nigeriani, la situazione è diventata più complicata. Il Wall Street Journal ha riferito che la Nigeria ha introdotto ulteriori accuse contro Binance, aggravando ulteriormente le sfide legali affrontate dall'exchange.
Nel frattempo, Anjarwalla, un altro dirigente implicato nel caso, è riuscito a fuggire dal paese utilizzando un passaporto falso a marzo, come precedentemente riportato da Bitcoinist.
Gli sforzi dell'exchange per stabilire un dialogo con le autorità di regolamentazione nigeriane sono stati accolti con costi aggiuntivi. Allo stesso tempo, la fuga di un altro dirigente coimputato aggiunge un ulteriore livello di complessità alla situazione. Mentre la battaglia legale prosegue, il futuro di Binance in Nigeria rimane incerto.
Binance Coin (BNB), il token nativo dell'exchange, ha mantenuto un modello di trading laterale al di sopra del livello di 556$ nelle ultime 24 ore. Ciò avviene dopo un aumento dei prezzi del 32% osservato nell’ultimo mese.
Immagine in primo piano da Shutterstock, grafico da TradingView.com