Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo per volume di scambi, ha introdotto un processo di nuova verifica KYC (Know Your Customer) obbligatorio per i suoi utenti in India.
Questo passaggio si applica sia agli utenti esistenti che a quelli nuovi poiché l'exchange cerca di allinearsi alle normative locali antiriciclaggio (AML).
Binance applica KYC più severi in India a seguito di passate violazioni AML
Annunciato il 18 aprile, l'exchange ha affermato che questa fase di nuova verifica fa parte dei suoi sforzi più ampi per migliorare la sicurezza degli utenti e conformarsi agli standard normativi globali.
Come parte di questo processo, gli utenti devono inviare documenti di identità aggiornati, incluso il numero di conto permanente (PAN). Il PAN è un codice alfanumerico di 10 caratteri rilasciato dal Dipartimento delle imposte sul reddito ed è richiesto per le transazioni finanziarie in India.
"Gli utenti in India potrebbero dover verificare nuovamente i propri dettagli KYC, incluso il collegamento del proprio PAN. Ciò è conforme alle leggi indiane antiriciclaggio (AML) e questi requisiti si applicano ugualmente a tutti gli scambi in India", ha affermato Binance su X.
Binance ha sottolineato che questo requisito deriva dalle leggi nazionali antiriciclaggio e non è esclusivo della sua piattaforma.
Binance ha inoltre aggiunto che i dettagli dei suoi utenti sono sicuri e protetti. L'exchange ha dichiarato che richiederà solo le informazioni richieste dalle leggi antiriciclaggio indiane per prevenire la criminalità finanziaria e sostenere un ecosistema di risorse digitali sicuro e responsabile.
"Questo requisito non è esclusivo di Binance e si applica ugualmente a tutti gli scambi locali e globali registrati ai sensi della legislazione antiriciclaggio indiana", ha aggiunto l'azienda.
Le procedure KYC aggiornate di Binance arrivano in un momento in cui i regolatori indiani stanno intensificando il controllo sulle piattaforme di criptovaluta .
Le autorità indiane hanno represso gli scambi che non rispettano gli obblighi di conformità, in particolare per quanto riguarda la rendicontazione fiscale e le pratiche antiriciclaggio.
Secondo The Economic Times , il dipartimento indiano delle imposte sul reddito sta indagando se gli utenti di Binance abbiano utilizzato la piattaforma per aggirare l'imposta dell'1% dedotta alla fonte (TDS) sulle transazioni crittografiche.
Secondo la legge indiana, i trader devono presentare la prova del pagamento TDS o fornire la documentazione per eventuali esenzioni applicabili.
Nel frattempo, gli ultimi sforzi di conformità di Binance seguono anche i problemi normativi dell’anno precedente. Nel 2024, la FIU indiana ha multato l'exchange di 188,2 milioni di ₹ (circa 2,2 milioni di dollari) per non aver rispettato gli standard AML. Il governo ha inoltre ordinato la rimozione dell'app di Binance dall'App Store di Apple nel Paese.
Nonostante queste battute d’arresto, Binance si è registrata con successo presso la FIU lo scorso anno e da allora ha lavorato per ricostruire la propria posizione normativa.
Pertanto, l'introduzione di questo processo di nuova verifica segnala l'intenzione dell'azienda di rispettare pienamente le normative finanziarie indiane e ripristinare la fiducia sia tra gli utenti che tra gli enti regolatori.
Il post Binance introduce la nuova verifica KYC obbligatoria per gli utenti indiani durante la spinta AML è apparso per la prima volta su BeInCrypto .