La più grande piattaforma di trading di asset di criptovaluta, Binance, e il suo partner americano BAM Trading e fondatore Changpeng Zhao (CZ), sono stati accusati dalla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti per aver infranto diverse leggi sui titoli.
La SEC sostiene che, nonostante i limiti dichiarati pubblicamente, Binance e Zhao hanno consentito ai clienti statunitensi di alto valore di fare trading su Binance.com. Inoltre, sostengono che Binance.US non fosse così indipendente come promesso e che le risorse dei clienti fossero mal gestite .
La SEC addebita inoltre a Binance e BAM Trading la gestione di broker-dealer senza licenza, agenzie di compensazione e borse valori. Nella denuncia vengono evidenziate pratiche incoerenti, conflitti di interesse e mancanza di trasparenza. La causa è stata depositata presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti del distretto di Columbia.
Tuttavia, l'avvocato di Crypto James Murphy, noto anche come MetLawMan su Twitter, ha chiarito il ragionamento alla base della posizione aggressiva di Binance nei confronti della SEC. Gli imputati hanno presentato una mozione per accusare la SEC di agire in modo non etico.
Binance ha accusato la SEC di aver infranto i regolamenti del tribunale facendo false osservazioni al di fuori del tribunale. Secondo Binance, la SEC starebbe cercando di danneggiare deliberatamente la società di trading. Binance ha chiesto al tribunale di sostenere le leggi pertinenti e ordinare alla SEC di seguirle, sostenendo che il pool della giuria è contaminato e le azioni della SEC danneggiano i clienti statunitensi.
Secondo Binance, la SEC ha ingannato il pubblico affermando che era necessario un aiuto di emergenza, sostenendo che CZ, il fondatore della società, aveva confuso e indirizzato male i fondi dei clienti e che l'ordine era essenziale per salvaguardare i beni degli investitori. Interrogato dal giudice, Binance afferma che gli avvocati della SEC non hanno potuto presentare alcuna prova che CZ abbia deviato o combinato le risorse dei clienti.
Secondo MetaLawMan, è significativo che anche Bill McLucas e George Canellos, che in passato hanno guidato la Division of Enforcement della SEC, abbiano firmato queste accuse di illecito. Le accuse di comportamento non etico di questi avvocati non passeranno indubbiamente inosservate ai funzionari della SEC.
MetaLawMan ha dichiarato: “La SEC tornerà a oscillare. Sosterranno che il loro comunicato stampa andava bene perché: (a) non hanno concesso ciò che secondo Binance era stato concesso; (b) sono autorizzati a ripetere le accuse tratte dalla loro stessa denuncia; e (c) le dichiarazioni successive all'udienza di Binance erano improprie."
MetaLawMan conclude che questo è solo l'inizio della lotta per Binance contro la rettitudine della SEC. Come Ripple, Binance è dentro per sempre e non si sta tirando indietro dalla battaglia.
Nel 2020 la SEC ha intentato una causa contro Ripple Labs Inc., il CEO di Ripple Brad Garlinghouse e il co-fondatore di Ripple Chris Larsen sulla base del fatto che hanno venduto XRP, la criptovaluta collegata a Ripple, in un'offerta di titoli non registrata. Il caso della SEC contro Ripple è degno di nota perché solleva questioni critiche riguardo a come le criptovalute sono classificate e governate negli Stati Uniti. Una sentenza del giudice Torres lo è previsto in qualunque momento presto ora, con molti che affermano che l'accordo è attualmente fuori questione.