• Gli agenti di Binance in Pakistan devono testimoniare in merito a collegamenti a truffe crittografiche.
• La FIA mostra almeno 10 app di investimento in criptovalute etichettate come truffe.
Di recente la FIA, acronimo dell'agenzia federale dedicata alle indagini e ai crimini informatici negli Stati Uniti, ha annunciato che starebbe indagando sulle operazioni di Binance. L'ente federale sta indagando su una truffa crittografica che si collega allo scambio popolare, secondo i rapporti.
La FIA indaga sulla piattaforma di scambio Binance
La FIA ha inviato a Binance un ordine di presenza ad Hamza Khan, il capo dell'analisi presso lo scambio con sede in Pakistan. L'ordine mostra che Khan potrebbe essere coinvolto in truffe crittografiche utilizzando app false per incoraggiare le persone a investire i propri soldi.
L'ente federale ha anche inviato un questionario a Binance con sede negli Stati Uniti e nelle Isole Cayman per chiarire le cose. Le indagini sono state aperte in anticipo venerdì 7 gennaio 2022 e potrebbero mostrare progressi nelle prossime settimane.
La FIA chiarisce che da tempo si osservano frodi sugli investimenti in criptovalute all'interno del Pakistan e dei metodi Ponzi, dove il trader perde tutti i suoi soldi per un ROI che non arriva mai. La FIA non indica lo scambio come una società crittografica fraudolenta, ma si aspetta che il suo capo dell'analisi nel paese dell'Asia meridionale dia testimonianza.
Le truffe crittografiche in Pakistan sono diventate frequenti
L'ordinanza FIA mostra che dal 20 dicembre 2021 l'agenzia ha ricevuto diverse richieste di indagine in Pakistan. La cosa peculiare è che queste richieste assomigliano a un unico metodo di truffa crittografica che riguarda le app di investimento mobili. La FIA rivela che oltre 10 app sono in fase di indagine, tra cui BX66, HTFOX, OKIMINI, UG, AVG86G, ecc.
Prima di aprire l'indagine contro il responsabile dell'analisi di Binance Pakistan, la FIA ha scoperto che molte app di investimento fraudolente seguono uno schema. Queste app avevano circa cinquemila utenti e una valuta ad alto punto di fusione o HFC per 30mila clienti.
L'agenzia stima che ogni persona abbia investito da $ 100 a $ 2.000, il che significherebbe una perdita fino a $ 100 milioni secondo le cifre gestite dall'agenzia.
La ricerca mostra che molte di queste transazioni fasulle hanno utilizzato Binance come intermediario, il che ha portato la FIA a sospettare che lo scambio fosse coinvolto. Tuttavia, queste sono solo speculazioni dell'ente federale e, finché non hanno prove, non possono dire che lo scambio o il capo analista siano coinvolti nella truffa. Per ora la FIA attende una pronta risposta dallo scambio e dall'agente in Pakistan per far avanzare le indagini.