Binance, uno dei più grandi scambi di criptovalute al mondo, si trova nuovamente ad affrontare il controllo normativo. L'exchange è stato criticato con un avviso di causa da parte della Direzione generale dell'intelligence GST (DGGI) dell'India due mesi dopo aver pagato una multa di 2 milioni di dollari alla Financial Intelligence Unit (FIU). L'avviso richiede oltre 80 milioni di dollari dalla piattaforma di trading di criptovalute per questioni di conformità fiscale.
Binance deve affrontare una fattura fiscale GST da 86 milioni di dollari
La settimana scorsa, il dipartimento di Ahmedabad della DGGI ha emesso un avviso di causa a Binance chiedendo un pagamento di Rs 722 crore, del valore di circa 86 milioni di dollari, per l'evasione dell'imposta sui beni e servizi (GST) da giugno 2017 a marzo 2024.
Secondo fonti citate dal quotidiano locale ETCFO, le autorità fiscali sostengono che l'exchange di criptovalute abbia riscosso commissioni da clienti indiani che commerciano asset digitali virtuali (VDA) sulla piattaforma senza essere registrati secondo il quadro GTS indiano.
La “svista” della registrazione ha premiato il controllo dell'autorità fiscale indiana. L'indagine della DGGI ha apparentemente rivelato che Binance ha guadagnato oltre Rs 4.000 crore, per un valore di 476,7 milioni di dollari, in commissioni di transazione in India, accreditate sui conti dell'exchange con sede alle Seychelles.
Secondo il rapporto, la DGGI ha inviato un'e-mail alle società del gruppo di scambio di criptovalute alle Seychelles, alle Isole Cayman e in Svizzera per discutere della conformità di Binance con le normative GST, ma non ha ricevuto risposta.
Tuttavia, la piattaforma di trading sembra aver nominato un consulente locale per mediare con le autorità fiscali indiane, "segnando il primo passo verso la risoluzione di questo importante problema di conformità fiscale".
Gli sforzi normativi dell'India continuano
Secondo la normativa indiana sull'imposta sui beni e sui servizi, i fornitori di servizi stranieri devono pagare la GST per i servizi forniti ai clienti all'interno del paese, in particolare quelli classificati nei servizi di accesso o recupero di database di informazioni online (OIDAR).
Il rapporto suggerisce che anche altri scambi di criptovalute che operano all'estero e in India potrebbero essere sottoposti al controllo della DGGI mentre le indagini continuano. Inoltre, le autorità fiscali avrebbero monitorato attentamente le attività finanziarie dei mercati e delle piattaforme di gioco per individuare possibili evasioni fiscali.
Di conseguenza, Binance è diventata la prima azienda internazionale di criptovalute a ricevere un avviso di causa da parte della DGGI. L'azione fa parte degli sforzi del Paese per rafforzare la supervisione del settore in rapida crescita per combattere la criminalità finanziaria e proteggere gli interessi degli investitori.
In precedenza, la Financial Intelligence Unit (FIU) indiana aveva emesso avvisi di causa intentata a nove exchange di criptovalute all'estero per presunta attività illegale all'interno del paese. A gennaio, la UIF ha chiesto alle piattaforme di dimostrare la loro conformità alle normative prima di essere rimosse dall’India.
A giugno, Binance ha pagato una sanzione di 2 milioni di dollari alle autorità indiane per ristabilire le proprie operazioni nel paese. L'exchange è stato multato per aver fornito servizi nel Paese senza aderire alla normativa antiriciclaggio (AML) e alla lotta al finanziamento del terrorismo (CFT).
