A Changpeng Zhao, ex CEO del colosso degli scambi di criptovalute Binance, è stato negato il permesso di lasciare gli Stati Uniti nonostante avesse offerto un'incredibile obbligazione da 4,5 miliardi di dollari.
Questo sviluppo fa seguito alla dichiarazione di colpevolezza di Zhao nei confronti delle accuse di riciclaggio di denaro statunitensi e segna un capitolo significativo nel controllo in corso da parte delle autorità sul settore delle criptovalute.
Zhao bloccato dall'uscita dagli Stati Uniti nonostante l'offerta di partecipazione di Binance
Zhao, che si è dimesso dal suo ruolo in Binance nel novembre 2023, si è trovato invischiato in una complessa situazione legale con il sistema giudiziario statunitense.
Ha proposto di impegnare la sua intera partecipazione di 4,5 miliardi di dollari in Binance.US per ottenere il permesso di viaggiare negli Emirati Arabi Uniti. Tuttavia, questa richiesta è stata fermamente respinta dalla Corte distrettuale degli Stati Uniti a Seattle. Questo diniego sottolinea la gravità delle accuse contro di lui e la gravità con cui la corte vede il suo caso.
La sentenza, dettagliata in un documento giudiziario, è arrivata dal giudice Richard A. Jones del distretto occidentale di Washington a Seattle. Il documento evidenzia la sostanziale offerta finanziaria fatta da Zhao nel tentativo di assicurarsi l'approvazione del viaggio.
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Nonostante l’enormità della cauzione, la corte ha confermato la sua decisione di mantenere Zhao entro i confini degli Stati Uniti . Ha citato la necessità di garantire la sua presenza durante il processo di condanna fissato per febbraio 2024.
"Si ordina che la condizione che consente all'imputato di tornare negli Emirati Arabi Uniti in attesa della sentenza sia sospesa fino al momento in cui questa Corte non risolverà la mozione di revisione del governo."
Questa saga legale rappresenta un momento significativo nelle continue sfide normative e legali affrontate dal settore delle criptovalute. Zhao, cittadino sia del Canada che degli Emirati Arabi Uniti , si trova ora al centro di un caso con implicazioni potenzialmente di vasta portata.
La decisione del tribunale di negargli il viaggio segnala una posizione di non tolleranza da parte delle autorità statunitensi verso qualsiasi violazione delle leggi antiriciclaggio .
La storica sentenza della CFTC contro Binance e Zhao
La situazione di Zhao è ulteriormente complicata dalle ingenti sanzioni pecuniarie imposte sia a lui che a Binance. Queste sanzioni fanno parte dell’accordo con la Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
La corte ha ordinato a Zhao di pagare personalmente una sanzione pecuniaria civile di 150 milioni di dollari. Inoltre, Binance è tenuta a versare 1,35 miliardi di dollari di presunte commissioni di transazione illecite. Dovrà pagare un’ulteriore sanzione di 1,35 miliardi di dollari alla CFTC .
Queste sanzioni sottolineano la gravità delle violazioni e l'impegno del governo degli Stati Uniti a far rispettare le proprie normative nel settore delle criptovalute .
Zhao rischia una pena detentiva massima di 10 anni. Tuttavia, ha accettato di non ricorrere in appello contro alcuna condanna fino a 18 mesi. Ciò significa il suo riconoscimento dei passi falsi e la necessità di assumersene la responsabilità.
“Ho commesso degli errori e devo assumermi la responsabilità”.
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Il post No Go for CZ: la quota di Binance da 4,5 miliardi di dollari non riesce a garantire l'approvazione del viaggio da parte del giudice è apparso per la prima volta su BeInCrypto .