L'agenzia indiana delle forze dell'ordine Directorate of Enforcement (ED) ha congelato oltre 1,5 milioni di dollari depositati nell'exchange di criptovalute Binance. I fondi sono stati depositati in Bitcoin tramite un legame di transazione con lo scambio di criptovalute WazirX e l'app di gioco mobile chiamata E-Nuggets.
Secondo un comunicato stampa della Direzione delle forze dell'ordine , l'app mobile è stata collegata ad Aamir Khan e a luglio è stata avviata un'indagine sul riciclaggio di denaro. Questa persona e altri sono stati accusati di presunta violazione della legge sul riciclaggio di denaro da una denuncia presentata dalle autorità della banca federale.
Le entità correlate con queste presunte attività illegali sono l'app di gioco mobile E-Nuggets, lo scambio di criptovalute WazirX, la sua società madre Zanmai Labs e lo scambio di criptovalute Binance. Come riportato da Bitcoinist, Changpeng "CZ" Zhao, CEO di Binance, ha negato le accuse.
Due mesi fa, quando è stata avviata l'indagine iniziale, CZ si è rivolta a Twitter per chiarire il suo coinvolgimento con WazirX e affermare che non ci sono legami finanziari tra le piattaforme di scambio. A quel tempo, l'ED ha accusato queste entità di operare con un controllo normativo "libero" e nessuna politica di Know Your Customer (KYC). Le forze dell'ordine hanno dichiarato:
Incoraggiando l'oscurità e avendo norme antiriciclaggio permissive, ha assistito attivamente circa 16 società fintech accusate di riciclare i proventi del crimine utilizzando la via delle criptovalute.
Ora, l'ED afferma che l'individuo dietro E-Nuggets, Aamir Khan, ha creato l'app con lo "scopo di frodare il pubblico". Una volta che una "grande quantità di denaro" è stata raccolta da E-Nuggets, il sospetto ha proceduto a interrompere le transazioni e ritirare i fondi.
Successivamente, il cattivo attore ha "cancellato" i dati degli utenti dai server delle app. L'ED afferma che i fondi rubati sono stati trasferiti utilizzando scambi di criptovalute. I malintenzionati sono stati in grado di aprire "conti fittizi" nell'exchange di criptovalute WazirX, depositare i fondi e quindi procedere a trasferire i fondi su Binance. Il comunicato afferma:
Il saldo di dette criptovalute trasferite, ovvero 77,62710139 Bitcoin equivalenti a 1573466 USD (circa Rs 12,83 Crore) presso lo scambio di criptovalute Binance è stato congelato.
Binance aumenta la cooperazione con le forze dell'ordine?
Binance è stato accusato dall'ED e da altre entità di presunta autorizzazione al riciclaggio di denaro e ad altre attività criminali. I rappresentanti dell'azienda, compreso il suo CEO, hanno negato qualsiasi accusa, difendendo le politiche KYC e antiriciclaggio (AML) della piattaforma.
In un recente post condiviso da CZ, lo scambio ha annunciato un "Programma di formazione globale per le forze dell'ordine". Secondo Binance, l'iniziativa è stata creata per "aiutare le forze dell'ordine a rilevare i crimini finanziari e informatici e assistere nel perseguimento dei malintenzionati che sfruttano le risorse digitali".
Nel 2021, lo scambio di criptovalute ha lanciato una divisione Investigazioni. I dati forniti dallo scambio affermano che questo team ha partecipato a diverse attività in tutto il mondo e ha lavorato con le forze dell'ordine in diversi paesi.
Lo scambio afferma che le sue politiche KYC e AML e la sua cooperazione con le forze dell'ordine internazionali hanno consentito loro di ricevere licenze per operare in Francia, Italia, Spagna e altri. Al momento in cui scrivo, Binance Coin (BNB) è scambiato a $ 279 con un profitto del 3% su tempi bassi.
Prezzo di BNB con guadagni minori sul grafico a 4 ore. Fonte: BNBUSDT Tradingview