La Polizia di Delhi, in collaborazione con Binance, ha sequestrato oltre 100.000 USDT legati ad una sofisticata truffa in India.
Secondo un rapporto di The Hindu , l’operazione è stata condotta il 15 ottobre 2024. L’azione della polizia ha portato a numerosi arresti e ha smascherato un’entità fraudolenta che operava sotto il nome di “M/s Goldcoat Solar”.
I truffatori hanno gestito una truffa sull'energia solare
I truffatori dietro il progetto hanno falsamente affermato di aver ottenuto dal Ministero dell'Energia del governo indiano il diritto di contribuire all'ambizioso piano del paese di espandere la capacità di energia solare a 450 gigawatt (GW) entro il 2030.
Questo piano ha ingannato numerosi individui facendogli credere che stavano investendo in un’iniziativa energetica nazionale con la promessa di ritorni sostanziali.
I truffatori hanno promosso il loro programma di investimenti fraudolenti attraverso piattaforme di social media. Si sono persino spacciati per funzionari governativi di alto livello e hanno utilizzato i nomi di dignitari di alto rango per sostenere falsamente il piano.
Alle vittime sono state presentate prove fittizie di guadagni presumibilmente ottenuti da precedenti investitori, il che ha aiutato i truffatori a guadagnare fiducia.
Binance ha aiutato a recuperare i fondi convertiti in criptovalute
Come parte del loro piano più ampio, i truffatori hanno incanalato il denaro depositato dalle vittime attraverso le banche. Inoltre, una parte dei fondi è stata convertita in criptovaluta. Questo tentativo di nascondere la traccia del denaro ha portato al coinvolgimento di Binance.
Jarek Jakubcek, Head of Law Enforcement Training presso Binance, ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra le piattaforme crittografiche e le forze dell'ordine.
"Binance ha condotto sessioni di condivisione con le forze dell'ordine globali e questo caso evidenzia i risultati positivi di queste collaborazioni", ha affermato Jakubcek.
Questo caso fa parte di una tendenza più ampia di frodi legate alle criptovalute in India. All’inizio del 2024, il Central Bureau of Investigation (CBI), in collaborazione con l’FBI, ha smantellato una rete transnazionale di frode informatica.
Tale operazione ha portato all'arresto di Vishnu Rathi a Mumbai, che avrebbe defraudato un cittadino statunitense di circa ₹ 3,8 crore (circa 453.953 dollari) fingendosi un agente dell'assistenza tecnica.
I truffatori spesso manipolano le vittime inducendole a trasferire fondi su portafogli crittografici da loro controllati.
In uno sviluppo parallelo, le autorità di Hong Kong hanno scoperto un sindacato di frodi che ha utilizzato la tecnologia deepfake per orchestrare una truffa romantica da 43 milioni di dollari in criptovaluta. L'operazione ha portato all'arresto di 27 persone.
Il progetto operava in un’unità industriale di 4.000 piedi quadrati a Hung Hom dall’ottobre dello scorso anno. Ha utilizzato l’intelligenza artificiale per scambiare i volti dei truffatori con quelli di donne attraenti durante le videochiamate. Questa tecnologia deepfake ha permesso ai truffatori maschi di creare fiducia con le vittime in tutta l’Asia.
I truffatori hanno avviato il contatto con le vittime attraverso i social media, presentandosi come partner altamente desiderabili con carriere e background accademici impressionanti.
Una volta stabilita la fiducia, hanno introdotto opportunità di investimento in criptovaluta, inoltre, hanno mostrato registri commerciali falsificati per convincere le vittime a investire fondi.