Secondo un rapporto di Bloomberg, Binance Holdings Ltd. ha fatto notizia nel trading di criptovalute poiché si sono osservati nuovi sviluppi, come controlli lassisti, sulle transazioni di valuta digitale.
Con l'evolversi della questione, i rapporti dicono che le transazioni crittografiche tra terroristi e hacker, e persino i trasgressori delle sanzioni, hanno impiegato Binance per molto tempo e sono riuscite a spostare risorse digitali per un valore di miliardi di dollari.
La procura degli Stati Uniti ha confermato questa notizia, e il rapporto più interessante è stato che i controlli lassisti di Binance danno a ISIS, Al-Qaeda e Hamas spazio per scambiare Bitcoin sulla piattaforma. Ciò va di pari passo con il recente caso giudiziario contro l’exchange e il suo CEO, Changpeng Zhao.
Le scappatoie normative di Binance si sono rivelate un aiuto per le sette terroristiche
I dipendenti di Binance sono stati implicati in attività criminali e altri comportamenti scorretti e l'accusa ha confermato che tali attività sono state svolte consapevolmente. La corte ha stabilito che le transazioni illegali erano consentite e implicavano transazioni a favore di terroristi a causa dei suoi inefficaci protocolli antiriciclaggio.
Lo hanno riferito il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro e il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Il documento affermava:
Binance ha chiuso un occhio sui suoi obblighi legali nella ricerca del profitto. I suoi fallimenti intenzionali hanno consentito al denaro di fluire verso terroristi, criminali informatici e pedofili attraverso la sua piattaforma.
Lo ha affermato in un comunicato il segretario al Tesoro Janet Yellen.
Ecco i rapporti sulla finanza del terrorismo
Secondo gli Stati Uniti, Binance ha consentito che si verificasse quanto segue a seguito di tali fallimenti:
Innanzitutto, le Brigate al-Qassam, l’ala militare di Hamas, hanno raccolto fondi per la resistenza palestinese attraverso transazioni Bitcoin. Gli Stati Uniti hanno designato Hamas come organizzazione terroristica. Il 7 ottobre il gruppo ha assassinato oltre 1.200 israeliani. FinCEN sostiene che Binance ha trascurato di inviare segnalazioni di attività sospette agli Stati Uniti riguardanti la raccolta fondi di Hamas.
In secondo luogo, FinCEN ha affermato che Binance ha facilitato le transazioni Bitcoin con altre organizzazioni terroristiche, come al-Qaeda e ISIS.
In terzo luogo, la società ha confessato che cittadini iraniani hanno eseguito almeno 1,1 milioni di transazioni per un valore di 899 milioni di dollari in violazione delle sanzioni statunitensi.
Inoltre, Binance ha riconosciuto che gli utenti degli exchange in Siria, Cuba e nelle regioni ucraine di Crimea, Donetsk e Luhansk hanno condotto transazioni per milioni di dollari in violazione delle sanzioni degli Stati Uniti.
C'è di più: la società ha riferito che gli utenti di Binance hanno depositato 275 milioni di dollari da BestMixer , una piattaforma crittografica che ha contribuito a oscurare la traccia del denaro digitale. Nel 2019 le autorità olandesi lo hanno chiuso, sostenendo che era "probabilmente utilizzato per nascondere e riciclare flussi criminali di denaro".
Inoltre, decine di milioni di dollari sono stati scambiati tramite indirizzi Binance in transazioni che coinvolgevano ventiquattro ceppi di ransomware, tra cui SamSam, Satan e WannaCry.
FinCEN ha affermato che, sebbene la società abbia collaborato con le forze dell'ordine dopo essere stata informata, ha nascosto alle autorità informazioni vitali sugli attacchi. Gli Stati Uniti hanno accusato tre hacker militari nordcoreani di reati legati a WannaCry nel 2021.
FinCEN ha riferito che sono avvenute oltre mille transazioni su tre mercati specializzati in pornografia infantile e contenuti correlati. Nel 2020, Dark Scandals, uno dei siti in questione, ha fatto incriminare un amministratore. Il sito web conteneva video di stupri violenti.
Infine, la società ha riconosciuto che tra il 2017 e il 2022, i clienti hanno trasmesso 106 milioni di dollari in Bitcoin da Hydra Market, un mercato russo della darknet, ai portafogli Binance.
Nel 2022, le autorità tedesche e americane hanno sequestrato i server di Hydra, designandolo come il mercato della darknet più grande e importante al mondo. L'istituto ha inoltre distribuito carte d'identità contraffatte, software malware e sostanze illecite, tra cui eroina, cocaina e LSD.
Battaglia legale tra Binance e gli Stati Uniti
Secondo la dichiarazione presentata martedì alla Corte, Changpeng Zhao , amministratore delegato di Binance, si è recentemente dichiarato colpevole delle accuse mosse contro di lui e la sua azienda. L'amministratore delegato ha ammesso di non aver adottato misure fondamentali per frenare i programmi di riciclaggio di denaro all'interno della rete dell'exchange.
L’accusa ha affermato che la piattaforma costituisce un fondamento per i funzionari governativi per tracciare il flusso di denaro utilizzato in attività criminali su scala globale.
In conformità con la dichiarazione di colpevolezza e la conferma dell'incidente finanziario, Binance si trova ad affrontare un accordo transattivo del valore di 4,3 miliardi di dollari. La corte ha inoltre ordinato a CZ di dimettersi dalla carica di amministratore delegato e di pagare una multa di 50 milioni di dollari.
Ciò implica che la leggenda della criptovaluta che ha reso possibili gli scambi di altcoin si trova ora ad affrontare una pena detentiva. Zhao non gestirà più la più grande criptovaluta del mondo.
La sentenza ha confermato la sconfitta di CZ e le sue implicazioni per gli investitori di Binance sono state testimoniate. Ciò si basa sul fatto che la liquidità del portafoglio ordini è diminuita del 25% nella piattaforma di scambio.