Martedì, l'exchange di criptovalute Binance ha annunciato di aver evitato oltre 2 miliardi di dollari di potenziali perdite dovute a frodi e truffe da gennaio 2024. L'exchange ha evidenziato le sue misure di gestione del rischio e il suo "approccio proattivo" come la chiave per preservare i fondi di oltre 1 milione di utenti da attività fraudolente.
Binance previene potenziali perdite per oltre 2 miliardi di dollari
Binance, uno dei più grandi scambi di criptovalute per volume di scambi, ha condiviso di aver bloccato quest'anno la potenziale perdita di 2,4 miliardi di dollari dai fondi degli utenti. Da gennaio a luglio, l'exchange ha impedito che i fondi sospettati di essere collegati a truffe e frodi crittografiche lasciassero l'exchange, proteggendo oltre 1,2 milioni di utenti a livello globale.
La piattaforma di trading di criptovalute ha spiegato di aver adottato un approccio attivo per rilevare e fermare sospetti attori malintenzionati e garantire la sicurezza dei propri clienti e delle loro risorse. Per raggiungere questo obiettivo, l’exchange utilizza un “potente motore di rischio” che utilizza un mix di intelligenza artificiale (AI) e revisioni manuali per gestire il monitoraggio in tempo reale di tutte le transazioni.
Secondo quanto riferito, questo sistema consente il rilevamento di transazioni sospette in tutti i verticali di Binance per intraprendere rapidamente le azioni necessarie:
Ciò consente al team di Binance di rilevare dinamicamente transazioni sospette e agire rapidamente per proteggere gli utenti. Il sistema opera in tutti i settori verticali di Binance, tutelando gli utenti in vari ambiti che includono trading P2P, pagamenti, prelievi su reti crittografiche e altro ancora.
L'exchange ha anche dettagliato il processo di segnalazione, sottolineando che le transazioni irregolari vengono contrassegnate nella fase di prelievo delle criptovalute. In questa fase, "i criminali tentano di incanalare i fondi delle potenziali vittime lontano dai sistemi di sicurezza e di controllo dei rischi di Binance."
Secondo il rapporto, quest'anno sono stati evitati prelievi per oltre 1,1 miliardi di dollari legati a sospette truffe legate alle criptovalute. Questo numero rappresenta circa il 45% del totale delle perdite evitate.
Approccio pratico alla sicurezza per aiutare gli investitori in criptovalute
Rohit Wad, Chief Technology Officer di Binance, ha sottolineato gli sforzi dell'exchange per costruire e mantenere "strumenti e processi tecnologici leader del settore che ci consentano di proteggere i nostri utenti e le loro risorse 24 ore su 24".
Oltre al motore di rischio, la piattaforma di trading utilizza vari strumenti e misure per proteggere i fondi degli utenti dalle truffe crittografiche. Il rapporto spiega in dettaglio che l'exchange ha organizzato queste misure su otto livelli in base alla gravità del rischio per garantire un equilibrio tra sicurezza ed esperienza degli utenti.
Di conseguenza, il team di sicurezza dell'exchange di criptovalute ha recentemente annunciato di aver protetto milioni di fondi di utenti rubati a soggetti esterni. Entro il 31 luglio 2024, Binance aveva recuperato o congelato oltre 73 milioni di dollari di fondi rubati, superando i 55 milioni di dollari garantiti nel corso del 2023.
L' exchange ha osservato che i fondi recuperati sono aumentati del 40% nei primi 7 mesi di quest'anno grazie ai diversi strumenti e misure di sicurezza. Inoltre, ha aiutato con successo gli utenti a recuperare risorse digitali smarrite o smarrite, con circa l’80% dei recuperi legati ad hack esterni, exploit e furti.
In definitiva, il CTO di Binance ha esortato gli investitori a rimanere vigili e ad adottare un approccio pratico alla sicurezza dei propri asset per combattere ulteriormente le truffe. Ha suggerito agli utenti di rimanere informati e di utilizzare solide pratiche di sicurezza poiché “svolgono il ruolo più importante nella salvaguardia delle loro risorse”.
