Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo per volume di scambi, ha completato con successo l'acquisizione di Gopax, exchange di asset digitali con sede in Corea del Sud.
Finalizzata la partecipazione di Binance a Gopax
Il 16 ottobre, fonti del settore hanno riferito che le autorità finanziarie sudcoreane avevano completato la revisione dei cambiamenti esecutivi di Gopax, in sospeso da molto tempo. Binance aveva inizialmente acquisito una quota del 67% in Gopax nel febbraio 2023, posizionandosi come azionista di maggioranza.
Tuttavia, il processo di approvazione delle modifiche esecutive presentate alla Financial Intelligence Unit (FIU) era bloccato da quasi due anni e mezzo, poiché gli enti regolatori erano cauti riguardo alle potenziali implicazioni della proprietà di Binance sul quadro normativo antiriciclaggio (AML) della Corea del Sud.
L'attenzione che circonda Binance è accentuata dai suoi problemi legali negli Stati Uniti, dove la Securities and Exchange Commission (SEC), sotto la guida del suo precedente presidente Gary Gensler, ha accusato la borsa nel giugno 2023 di aver fornito illegalmente servizi a clienti statunitensi e di essersi appropriata indebitamente dei fondi dei clienti.
Anche il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti e il Dipartimento di Giustizia (DOJ) hanno accusato Binance di aver violato le normative antiriciclaggio, infliggendogli una pesante multa di 4,3 miliardi di dollari. Ciò ha portato l'ex CEO dell'exchange, Changpeng Zhao, CZ, a dimettersi e a scontare quattro mesi di carcere.
La Francia intensifica gli sforzi antiriciclaggio per gli exchange di criptovalute
Attualmente, la legge sudcoreana non prevede un processo di selezione specifico per i principali azionisti degli exchange di criptovalute. Il regolamento prevede invece che coloro che intendono operare nel settore degli asset digitali, insieme ai loro dirigenti, siano tenuti a segnalare alla FIU.
Inoltre, agli individui sanzionati per reati legati all'occultamento di proventi illeciti, al finanziamento del terrorismo o alla violazione delle leggi sui cambi e sul mercato dei capitali è vietato operare in questo settore. Questo quadro normativo ha portato le autorità sudcoreane a valutare attentamente i requisiti di Binance per entrare nel mercato.
Allo stesso tempo, la Francia sta intensificando le sue misure antiriciclaggio per quanto riguarda gli exchange di criptovalute. Secondo Bloomberg, gli organismi di regolamentazione stanno valutando oltre 100 entità che si sono registrate per offrire servizi di criptovaluta, con l'obiettivo di determinare quali riceveranno i permessi per operare in tutta l'Unione Europea.
Secondo fonti riservate a conoscenza della situazione, l'autorità francese di vigilanza prudenziale e di risoluzione, nota come ACPR, ha condotto controlli approfonditi su numerosi exchange, tra cui Binance, dalla fine dell'anno scorso.
Al momento in cui scriviamo, Binance Coin (BNB), il token nativo dell'exchange, è stato uno dei peggiori nella giornata di venerdì, dopo settimane di forti rialzi verso nuovi massimi storici sopra i 1.360 dollari. La quarta criptovaluta per capitalizzazione di mercato è attualmente scambiata a 1.074 dollari, dopo aver registrato perdite del 7% nelle ultime 24 ore.
Immagine in evidenza da DALL-E, grafico da TradingView.com