I problemi normativi di Binance continuano a crescere poiché il più grande exchange di criptovalute al mondo per volume di scambi è stato multato di 6 milioni di dollari canadesi (4,4 milioni di dollari) dall'autorità di regolamentazione finanziaria canadese, FINTRAC.
La sanzione è stata imposta a causa del presunto mancato rispetto da parte di Binance delle protezioni contro il riciclaggio di denaro , in particolare relative alla registrazione come azienda di servizi monetari esteri e alla segnalazione delle transazioni in valuta virtuale.
I problemi di conformità di Binance continuano
Secondo FINTRAC, Binance ha commesso due violazioni amministrative. In primo luogo, si sostiene che l'exchange non sia riuscito a registrarsi presso FINTRAC come azienda di servizi monetari esteri.
In secondo luogo, Binance non ha segnalato le grandi transazioni in valuta virtuale pari o superiori a 10.000 dollari, insieme alle informazioni richieste, come previsto dalle normative. In risposta a queste violazioni sono state imposte sanzioni pecuniarie.
Sarah Paquet, direttrice e CEO di FINTRAC, ha sottolineato l'impegno dell'agenzia nell'aiutare le imprese a comprendere e rispettare i propri obblighi. Paquet ha inoltre affermato che, ove necessario, verranno intraprese azioni appropriate per garantire la conformità all'interno del settore. La dichiarazione di Paquet recita:
Il regime canadese antiriciclaggio e antiterrorismo è in atto per proteggere la sicurezza dei canadesi e la sicurezza dell'economia canadese. FINTRAC continuerà a collaborare con le imprese per aiutarle a comprendere e rispettare gli obblighi previsti dalla legge. Saremo inoltre fermi nel garantire che le imprese continuino a fare la loro parte e intraprenderemo le azioni appropriate quando saranno necessarie
Violazioni normative
Secondo l’ente regolatore, Binance aveva molteplici opportunità di registrarsi come azienda di servizi monetari esteri presso FINTRAC. Tuttavia, l’exchange non sarebbe riuscito a completare la registrazione entro i termini previsti.
In particolare, fino al 25 settembre 2023, quando Binance cessò le operazioni in Canada, la società fu obbligata a registrarsi presso FINTRAC. Durante questo periodo, FINTRAC sostiene che Binance ha violato i suoi requisiti di registrazione.
Utilizzando l'analisi blockchain, FINTRAC ha identificato che Binance non è riuscita a segnalare oltre 5.902 casi separati di ricezione di importi in valuta virtuale per un totale di 10.000 dollari o più in una singola transazione.
Tali omissioni violano la legge sui proventi di reato (riciclaggio di denaro) e sul finanziamento del terrorismo e le normative sui proventi di reato (riciclaggio di denaro) e sul finanziamento del terrorismo.
È interessante notare che, nonostante le crescenti sfide normative di Binance, l'exchange ha espresso il proprio impegno per aumentare la conformità nominando un nuovo consiglio di amministrazione , guidato dal CEO recentemente nominato, Richard Teng . Teng ha sostituito l'ex amministratore delegato Changpeng Zhao, che da allora è stato condannato a quattro mesi di prigione.
Inoltre, in risposta ai crescenti requisiti normativi, l’exchange intende stabilire una sede centrale. Questa mossa mira a soddisfare la richiesta delle autorità di regolamentazione di una presenza fisica e di una struttura organizzativa più solida.
In mezzo a questi sviluppi, il token nativo di Binance, BNB, ha registrato un aumento significativo, raggiungendo i 598 dollari, spinto da un aumento del prezzo dell'1,4% nelle ultime 24 ore.
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