A seguito di un'indagine rigorosa e di un maggiore controllo normativo nei confronti di Binance, il principale scambio di criptovalute per volume di scambi, le speranze di stabilità nel settore finanziario erano alte all'interno della comunità crittografica.
Il recente accordo tra Binance e il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ), che ha coinvolto il CEO Changpeng Zhao (CZ) che si è dichiarato colpevole delle accuse, è stato visto come un potenziale punto di svolta e una fonte di sollievo per il mercato in generale.
Tuttavia, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha chiarito che l'accordo di Binance è solo il primo passo nella loro "perseguimento aggressivo" dell'intero settore delle criptovalute.
Nessun rifugio sicuro per gli scambi di criptovalute
Secondo un rapporto di Business Insider, il commissario della CFTC Christy Goldsmith Romero ha sottolineato che “non ci sono navi pirata sui mercati statunitensi” e ha sottolineato che l’accesso ai clienti statunitensi è un privilegio, non un diritto.
Secondo il rapporto, la CFTC intende mantenere la sua costante ricerca contro gli scambi di criptovalute ritenuti violare le leggi sul commercio. Il commissario Romero ha dichiarato esplicitamente che la CFTC non tollererebbe l'uso di reti private virtuali (VPN) o qualsiasi altra tattica volta a eludere le regole Know Your Customer (KYC), comprese le "domande pop-up ingannevoli" che cercano di eludere la giurisdizione .
Il commissario della CFTC Caroline D. Pham ha fatto eco ai sentimenti di Romero, sottolineando che la giurisdizione della CFTC non è limitata da confini. Pham ha dichiarato che dovrebbe essere "inequivocabilmente chiaro" che la CFTC continuerà la sua incessante ricerca di entità non statunitensi coinvolte in presunte attività illecite nel settore delle criptovalute.
La difesa del CEO di Binance sostiene la combinazione di detenzione domiciliare e incarcerazione
In una recente istanza in tribunale , la squadra di difesa che rappresenta Changpeng Zhao ha raccomandato gli arresti domiciliari e l'incarcerazione combinati come alternativa per l'ex CEO di Binance. Il team legale di CZ ha sottolineato la sua disponibilità ad assumersi la piena responsabilità delle sue azioni .
In particolare, la squadra di difesa di CZ ha evidenziato diversi fattori chiave a sostegno della loro raccomandazione per la detenzione domiciliare e l'incarcerazione combinate. Hanno sottolineato che CZ è un personaggio pubblico senza precedenti penali, il che rende improbabile che fugga e che, se catturato, subisca gravi sanzioni.
Il team legale ha inoltre sottolineato che l'ex CEO di Binance si è arreso volontariamente e ha espresso l'intenzione di risolvere il caso, dimostrando il suo impegno a collaborare con le autorità.
Secondo il documento, il giudice Tsuchida ha considerato attentamente le argomentazioni della difesa e le circostanze relative al caso di CZ. Il giudice ha riconosciuto la resa volontaria di CZ come un fattore significativo, sottolineando che ciò la dice lunga sulla sua volontà di risolvere la questione piuttosto che eluderla.
Il giudice Tsuchida ha imposto specifiche condizioni di cauzione a CZ come parte dell'ordine di rilascio. Queste condizioni richiedevano che CZ versasse una cauzione personale di riconoscimento di 175 milioni di dollari, sostenuta da due garanti che hanno promesso importi in contanti rispettivamente di 100.000 e 250.000 dollari.
Il team legale di CZ risponde alle accuse di rischio di volo
Il governo degli Stati Uniti ha chiesto di trattenere CZ negli Stati Uniti tra la sua dichiarazione e la sentenza, citando il timore che potrebbe non comparire per la sentenza. Tuttavia, il team legale di CZ ha confutato questo suggerimento, affermando che la cittadinanza straniera da sola non dovrebbe essere equiparata al rischio di fuga.
Hanno sottolineato precedenti legali che sottolineavano che la cittadinanza non dovrebbe essere un fattore determinante nella valutazione del rischio di volo. La difesa ha sostenuto che la cittadinanza di CZ negli Emirati Arabi Uniti non è motivo di sospetto, poiché la considerava un onore e non aveva intenzione di sfruttarla per guadagni o favori personali.
Mentre il procedimento legale continua contro Binance, la squadra di difesa di CZ ha sostenuto la detenzione domiciliare e l'incarcerazione combinate come alternativa all'incarcerazione. La difesa sottolinea la resa volontaria di CZ, la volontà di assumersi la responsabilità e il sostanziale pacchetto di cauzione proposto come prova del suo impegno nella risoluzione del caso.
Immagine in primo piano da Shutterstock, grafico da TradingView.com