Changpeng Zhao (CZ), co-fondatore di Binance, è di nuovo sotto i riflettori dopo una nuova causa che accusa lui e l'exchange di criptovalute di aver consentito transazioni finanziarie per milioni di dollari a favore di Hamas e di altre organizzazioni terroristiche designate.
Binance accusata di aver riciclato 1 miliardo di dollari per gruppi terroristici
L'azione legale, intentata presso la corte federale del Dakota del Nord, coinvolge 306 querelanti, tra cui vittime e parenti di persone colpite dall'attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023.
Secondo la denuncia , Binance avrebbe riciclato ingenti somme di denaro per gruppi come Hamas, Hezbollah, la Jihad islamica palestinese e le Guardie rivoluzionarie iraniane.
I querelanti sostengono che queste transazioni hanno superato il miliardo di dollari, con oltre 50 milioni di dollari elaborati tramite Binance a seguito dei recenti attacchi. La causa sostiene che Binance si sia intenzionalmente posizionata come "rifugio sicuro per attività illecite".
Gli attori sostengono che le operazioni della borsa non sono state alterate in modo significativo, affermando: "Quando un'azienda preferisce il profitto anche agli obblighi più basilari in materia di antiterrorismo, deve essere ritenuta responsabile, e lo sarà", ha affermato Lee Wolosky, un avvocato che rappresenta le vittime.
In risposta alla causa, un portavoce di Binance si è astenuto dal commentare i dettagli del caso, affermando solo che la società rispetta pienamente le leggi sulle sanzioni riconosciute a livello internazionale.
Transazioni crittografiche sospette
A complicare ulteriormente la situazione, la denuncia evidenzia attività sospette che coinvolgono transazioni in criptovalute effettuate tramite conti senza una chiara giustificazione finanziaria.
Inoltre, si rileva che almeno due transazioni sono state ricondotte ad indirizzi online a Kindred, nel Dakota del Nord, una piccola comunità con una popolazione di circa 1.000 abitanti.
Oltre alla causa nel North Dakota, Binance e Zhao si stanno difendendo da un'altra azione legale presso il tribunale federale di Manhattan, dove le vittime di precedenti attacchi sostengono che Binance abbia fornito un meccanismo di finanziamento "clandestino" ad Hamas e alla Jihad islamica palestinese per diversi anni.
Immagine in evidenza da DALL-E, grafico da TradingView.com