Tre senatori statunitensi hanno chiesto ai dirigenti di Binance Changpeng Zhao e Brian Shroder di fornire documenti finanziari e di conformità per difendere la legittimità del modello di business e delle pratiche di Binance.
La lettera, scritta dai senatori Elizabeth Warren, Chris Hollen e Roger Marshall, chiede documenti relativi alla struttura aziendale e alle politiche Know-Your-Customer (KYC) di Binance, nonché informazioni sui rapporti tra l'azienda e le sue controllate per quanto riguarda i clienti statunitensi.
I senatori mirano alla trasparenza finanziaria e di conformità
I senatori sostengono che Binance abbia evitato la supervisione normativa degli Stati Uniti istituendo la divisione statunitense con prodotti limitati per servire i clienti statunitensi.
Sostengono che, nonostante la separazione delle unità di business, i fondi di proprietà dei clienti di Binance.US sarebbero stati detenuti nella holding di Binance nelle Isole Cayman. Di conseguenza, i legislatori hanno chiesto informazioni sui collegamenti tra Binance e le sue sussidiarie e la percentuale di clienti di Binance negli Stati Uniti dal 2017.
Inoltre, i senatori citano un rapporto Reuters del 2021 che descrive il movimento di 400 milioni di dollari da Silvergate Capital sul conto di una società commerciale gestita da Zhao come prova dell'approccio lassista dell'azienda nei confronti della gestione dei fondi dei clienti statunitensi.
Anche sul radar dei senatori c'era il presunto debole programma di conformità di Binance che, secondo loro, facilita il flusso illecito di fondi.
Secondo i senatori, Zhao avrebbe sostenuto sforzi minimi di conformità sulle nuove iscrizioni e ha assunto un manager nel 2022, il che ha causato l'abbandono di molti membri del personale di conformità perché non potevano condurre i controlli di riciclaggio di denaro richiesti abbastanza velocemente. Questa politica, sostengono i senatori, ha permesso all'azienda di reclutare attivamente e facilitare transazioni per entità sanzionate, comprese le società iraniane. Hanno chiesto a Zhao e Shroder di divulgare le politiche relative al programma AML di Binance e qualsiasi comunicazione in cui Zhao ha incaricato i dipendenti di abbassare gli standard KYC.
I senatori hanno anche chiesto al duo di fornire i bilanci di Binance e di tutte le sussidiarie risalenti al 2017. Viene inoltre chiesto loro di fornire un elenco delle entità statunitensi che hanno interagito con Binance e di rivelare le relazioni commerciali tra le diverse entità di Binance.
L'anno scorso i senatori Marshall e Warren hanno presentato un disegno di legge che riclassificherà alcune società di criptovalute come attività di trasferimento di denaro per sottoporle al Bank Secrecy Act e costringerle a rispettare le regole antiriciclaggio (AML).
Il CEO di Binance introduce il codice per combattere il FUD implacabile
La lettera dei senatori è l'ultimo vento contrario per uno scambio afflitto da notizie che minacciano di offuscare la sua immagine pubblica e quella del suo amministratore delegato.
Tuttavia, un professore di finanza presso l'Università del Texas ha affermato che la lettera dei senatori ha fornito alcuni punti positivi.
“Penso che la lettera sia un bel riassunto di alcuni dei problemi di Binance. Sono al centro dello spazio crittografico e di tutti i suoi problemi. Sta cercando di giocare su entrambi i lati della medaglia", ha detto John Griffin a Bloomberg.
Zhao ha recentemente respinto i paragoni con l'exchange FTX crollato in un recente pezzo di Forbes che criticava la contabilità e la gestione dei fondi degli utenti di Binance. Di recente ha anche dovuto ricordare al pubblico che Binance non ha emesso la stablecoin BUSD che secondo la SEC è sicurezza.
Oggi ha affermato che le recenti cattive notizie che lo circondano o Binance dovrebbero essere ignorate come false attraverso un codice numerico introdotto di recente in cui il numero 4 significa ignorare la paura, nota nel gergo delle criptovalute come FUD.
Ha anche affermato che una recente notizia di Hong Kong in cui si afferma che il Federal Bureau of Investigation degli Stati Uniti gli ha sparato ha usato un'immagine photoshoppata ed era falsa.
Oggi, Binance ha annunciato una nuova iniziativa per collaborare con le forze dell'ordine per combattere le truffe.
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